Grupo de Acción Financiera

Israel agrega más dientes a las regulaciones de cripto y lavado de dinero

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Sello de tiempo: 18 de noviembre de 2021 4:21 AM - Modificado en: 18 de noviembre. - Publicado por:
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En su campaña contra el fraude con criptomonedas, Israel está subiendo la apuesta. Se ha puesto en marcha una nueva legislación para prevenir comportamientos ilegales y normalizar el uso de bitcoin y otros productos FinTech, según el director de la Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero. La ejecución de estas regulaciones, como afirmó el líder, Shlomit Wegman, ayudará a establecer el orden y las normas claras. Nuevas restricciones y beneficios Las regulaciones son un resultado directo de los requisitos de 2018 del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está integrado

Israel refuerza las regulaciones sobre cripto y lavado de dinero

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Sello de tiempo: 17 de noviembre de 2021 1:14 AM - Modificado en: 17 de noviembre. - Publicado por:
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La Autoridad de Israel para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero ha anunciado un endurecimiento de las regulaciones que se aplican a los sectores de cripto y Fintech. Patrocinado Israel patrocinado está subiendo la apuesta en su lucha contra el crimen de criptomonedas. La Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero anunció a través del director de la autoridad que han entrado en vigencia nuevas regulaciones para combatir la actividad criminal y normalizar el uso de criptomonedas y otros productos FinTech. Según el director de la autoridad, Shlomit Wegman, la aplicación de estas regulaciones ayudará a establecer un orden y estándares claros. Las regulaciones

¿Qué es la Guía del GAFI sobre DeFi?

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Sello de tiempo: 14 de noviembre de 2021 9:41 - Modificado en: 14 de noviembre. - Publicado por:
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Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero, publicó el pasado 28 de octubre de 2021, revisiones y actualizaciones de su guía de activos virtuales para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que fue el primero En consonancia con los comentarios y revisiones sobre la incertidumbre de cómo el GAFI aplicaría sus estándares VASP a las finanzas descentralizadas (DeFi), el organismo procedió a finalizar la orientación durante su reunión plenaria que duró hasta octubre. La versión actualizada de la guía incluye aclaraciones sobre la propuesta del GAFI para

La propuesta del Tesoro de EE. UU. Aplica la regla de viaje a las criptomonedas

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Sello de tiempo: 20 de diciembre de 2020 2:57 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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El 18 de diciembre, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó un conjunto de propuestas sobre transferencias transfronterizas de activos digitales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó una propuesta que tiene como objetivo cerrar las lagunas con respecto al movimiento de activos digitales. En el anuncio sobre el comunicado, FinCEN también solicitó comentarios del público. La medida, denominada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronterizas. Conócete a ti mismo El principal impulso de la propuesta es un cambio con respecto a las carteras digitales de propiedad privada. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora tendrán que exigir

Lento pero constante: la revisión del GAFI destaca la lucha de los intercambios de cifrado para cumplir con los estándares ALD

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Sello de tiempo: 8 de agosto de 2020 9:00 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) presentó su conjunto revisado de estándares para proveedores de servicios de activos virtuales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT) que los VASP regulados, el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, deben eventualmente implementar en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones y el GAFI deja que los gobiernos de las naciones participantes desarrollen sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.