Sponsorite
ÜRO värskeima statistika kohaselt ulatuvad ülemaailmsed rahapesutehingud kuni 2 triljoni dollarini aastas. Väike osa sellest tohutust kogusest läbib digitaalsete varade ökosüsteemi ja selle vastutustundlikud osalejad töötavad selle nimel, et seda veelgi vähendada. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on Binance võtnud endale kohustuse kaitsta virtuaalse finantsmaailma turvalisust ja turvalisust. Siit saate teada, kuidas see aitab õigusasutustel raha pestavaid küberkurjategijaid maha võtta.
500 miljoni dollari suuruse FANCYCATi rõnga purustamine
2021. aasta juunis Binance teatas avalikkusele, et tema turvameeskond on osalenud rahvusvahelises uurimises, mille tulemusel purustati viljakas küberkurjategijate ring. Ettevõte tegi operatsiooni raames koostööd võimudega üle maailma, sealhulgas Ukraina küberpolitsei, Korea riikliku politseiagentuuri küberbüroo, USA õiguskaitseorganite, Hispaania tsiviilvalve, Šveitsi föderaalse politseiameti ja teistega. Kübergang, tuntud kui FANCYCAT, on korraldanud mitmeid kriminaalseid tegevusi: levitanud küberrünnakuid; kõrge riskiga soojusvaheti kasutamine; ja rahapesu tumeveebi operatsioonidest ja kõrgetasemelistest lunavararünnakutest. Õigusasutuste hinnangul vastutas FANCYCAT üle 500 miljoni dollari väärtuses kahjusid seoses lunavaraga ja miljonite muude küberkuritegude eest.
Video arreteerimistest pärit Ukraina küberpolitsei:
Uuringud näitasid, et enamikul juhtudel, mis on seotud ebaseaduslike krüptovaluutade voogudega börsidele, ei peida börsil tegelikku kuritegelikku rühmitust ennast, vaid seda kasutatakse pigem vahendajana varastatud kasumi pesemiseks. Sellest diagnoosist aru saades rakendas Binance'i turvameeskond FANCYCATi uurimisel kahesuunalist lähenemisviisi. AML-i tuvastus- ja analüüsiprogramm tuvastas kahtlase tegevuse ja laiendas kahtlusaluste klastrit ning pärast täieliku kahtlaste võrgustiku kaardistamist tegi Binance koostööd erasektori plokiahela analüütikaettevõtetega, et analüüsida ahelasisest tegevust. Selle põhjal leidis Binance, et rühmitus ei olnud seotud mitte ainult lunavararünnakute rahapesuga, vaid ka muude ebaseaduslikult hangitud rahaliste vahenditega. See viis FANCYCATi tuvastamiseni ja lõpuks vahistamiseni.
Binance'i kuulikindla vahetusprojekti
2020. aasta augustis Binance teatas avalikkusele, et selle meeskonna tuvastatud ja analüüsitud kahtlane tegevus viis lunavarakampaania eest vastutava küberkuritegeliku organisatsiooni tuvastamiseni ja vahistamiseni ning viimase kahe aasta jooksul enam kui 42 miljoni dollari krüptovaluutade pesemiseni. Binance osales selles operatsioonis koostöös Ukraina küberpolitseiga.
See areng toimus pärast seda, kui Binance eraldas 2020. aasta alguses oma turbeuurijatele lisaressursse, et uurida, kuidas kurjategijad kuulikindlate vahetajate kaudu raha pesevad – krüptovaluutaplatvormid toimivad sageli finantskuritegude ja muude pettustega seotud krüptovaluutaoperatsioonide väljamaksepunktidena. Kuulikindlad vahetajad on tuntud oma leebete klientide tundmise (KYC) ja rahapesuvastase poliitika (AML) poolest. Andmeanalüüs näitas, et nendel vahetajatel, mis asuvad sageli piirkondades, kus puudub jõustamine või reguleerimine, on suur osa tehingumahust seotud kõrge riskiga kategooriatega, nagu lunavararünnakud, börsi häkkimised ja darknetiga seotud tegevused.
Need näited näitavad, et Binance tähendab ametivõimude abistamist ülemaailmses rahapesuvastases võitluses äritegevuse all. Ta on juba panustanud oma ressursid, tööjõu ja teadmised sellele eesmärgile, mille tulemusel arreteeriti kurjategijad, kes vastutavad sadade miljonite dollarite suuruse kahju eest. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on see ainulaadse asukohaga, et aidata võidelda küberkuritegevusega, kasutades oma suurandmete võimalusi, valdkonna partnerlussuhteid ja palju muud.
Lisateabe saamiseks selle kohta, mida maailma juhtiv krüptovaluutabörs teeb ökosüsteemi ohutuse ja turvalisuse kaitsmiseks, järgige Binance'i ajaveeb.
See on sponsoreeritud postitus. Siit saate teada, kuidas meie publikuni jõuda siin. Lugege lahtiütlemist allpool.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Lugenud disclaimer