40 miljoni dollari väärtuses krüptovara, mille Türgi ametnikud konfiskeerisid hasartmängureidis

• Millised krüptorahad konfiskeeriti, on ebaselge.
• Väidetavalt hõlmas sündmus üle 2.5 miljardi Türgi liiri ülekandmist.

Ebaseadusliku hasartmänguvõrgustiku uurimise osana on Türgi ametnikud konfiskeerinud 40 miljoni dollari väärtuses cryptocurrencies. Hasartmängude osas on Türgi üsna range. Valitsus keelatud kasiinod 1998. aastal. Ja alates 2006. aastast on kõik Interneti-hasartmängud olnud ebaseaduslikud, välja arvatud üksainus riiklik teenus.

Ajaleht The Daily Sabah teatas, et politsei pidas kaheksas provintsis väidetavalt kinni 46 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikule kihlvedudele kaasaaitamises.

Oodatakse rohkem tegevusi

Salakaubaveo ja organiseeritud kuritegevuse uurimise büroo ja Türgi peaprokuratuur on mõlemad väitnud, et süüdistatavad tegutsesid vahendajatena ebaseadusliku mängutegevuse ja raha pesemiseks kasutatud krüptoaadresside vahel. Millised krüptorahad konfiskeeriti, on ebaselge.

Türgi siseminister Süleyman Sojauz tegi järgmise avalduse „See operatsioon tuli välja Türgi Küproselt ja on seotud Halil Falyalı mõrvaga. Ärimees Halil Falyali tapeti 2022. aasta veebruaris. Sündmuse tulemusel mõisteti kaks meest, M. Faysal Söylemezt ja Mustafa Söylemezt, raske eluaegne vanglakaristus. Falyali on rahapesu uurimise ajalugu ja väidetavalt otsiti USA-st 2016. aastal narko- ja sularahakaubanduse pärast.

Türgi ametnikud usuvad, et nende juba konfiskeeritud 40 miljonit dollarit on alles algus. Väidetavalt hõlmas sündmus üle 2.5 miljardi ülekandmist Türgi liiri, ehk umbes 134.3 miljonit dollarit. Soylu ütles The Daily Sabahile, et "see on alles algus", viidates sellele, et Türgi võimudel oli igati kavatsus jätkata uurimist suuremal ja rangemal viisil.

Sulle soovitatud:

Türgis asuv Thodex Exchange'i tegevjuht on lõpuks vahi all