Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Austraalia korrakaitsjad väidavad seda krüpto on muutunud numbriks üks hea tööriist neile, kes soovivad sooritada rahapesu või finantspettusi.

Austraalia ametivõimud väljastavad krüptohoiatuse

Austraalia tehinguaruannete ja analüüside keskuse (AUSTRAC) tippjuhid väidavad krüpto on muutunud osaks "rahapesu tööriistakomplektist" ning digitaalse valuutatehnoloogia kasutamine raha hiilimiseks ja uteliailtade eest peitmiseks on muutunud kuritegevuse maailmas tavapäraseks käitumiseks. Austraalia agentuuri juht John Moss väitis hiljutises intervjuus:

Nüüd näeme, et traditsioonilisem rahapesu nihutatakse krüptovaluutadesse, eriti raha offshore-i saatmiseks.

Mitte kaua aega tagasi teatas plokiahela analüüsifirma Chainalysis, et ainuüksi sel aastal on Venemaa poolsõjaväelistele rühmitustele saadetud umbes 2.2 miljonit dollarit krüptoraha ning et seda raha kasutatakse relvade ja muude esemete ostmiseks, et rahastada ja tugevdada Venemaa poolehoidu. sõda. Moss selgitas:

See näitab, kui lihtne on kasutada krüpto raha kogumise allikana ja kui segate seda sotsiaalmeediaga, saate suure haarde. Teil on tehnoloogia, mida on lihtne kasutada, ja kui olete kasutatavate krüptotüüpide osas paindlik, saate sellest üsna hästi hakkama.

Michael Tink, AUSTRACi luureoperatsioonide riiklik juht, viskas samuti oma kaks senti segusse, kommenteerides:

Oleme näinud tõendeid selle kohta, et austraallased saadavad raha al-Qaida [ja] ISILiga seotud offshore-krüptovaluutakontodele ning see on suuresti organisatsiooniline toetus reisimiseks, koolituseks, võitlejate palkadeks ja vormiriietusteks. Konfliktipiirkonnas terroriorganisatsioonile mõju avaldamiseks ei ole vaja palju raha ning väikeste rahasummade eest saab osta relvi ja lõppeda rünnakutega, seega on see siiski märkimisväärne risk.

Lisaks räägitakse, et paljud neist kurjategijatest ja potentsiaalsetest sõjaõhutajatest kasutavad raha hankimiseks digitaalse valuuta sularahaautomaate. Moss on mures, et need masinad võivad lõpuks anda teed kuritegevuse võrgule, mis levib üle maailma. Ta ütles:

Neid masinaid ei näe sellistes kohtades nagu Ühendkuningriik. Kui vaatate aruandlust, näete palju pettuse ohvreid. Väga haavatavad inimesed panevad neisse sularahaautomaatidesse suuri summasid sularaha, mis sisuliselt kohe offshore läheb.

Tihti vaadatakse sularahaautomaate

Tink ütles ka, et pangaautomaadid on sageli esimene meetod krüpto sularahaks konverteerimiseks, et saaks teha ebaseaduslikke oste ja tehinguid. Ta mainis:

Rahapesuga tegeleva kuritegeliku grupi üks peamisi haavatavust on rahapesutsükli paigutamise etapp, nii et see üritab sularaha krüptovaluutasse viia. [Need sularahaautomaadid] on selleks hea viis. Arvatakse, et kui paned raha läbi seinaaugu või kasti kaubanduskeskuses, on see anonüümsem.

Sildid: Austraalia, John Moss, Michael Tink