Binance teeb terrorismivastases võitluses koostööd Tadžikistani võimudega

Binance, maailma juhtiv krüptovaluutade börs, on olnud instrumentaal- Islamiriigi – Khorasani provintsi (ISKP), ülemaailmse terrorivõrgustiku ISIS sidusettevõtte – peamiste liikmete arreteerimisel. Operatsioon oli Tadžikistani keskpanga finantsjärelevalve osakonna Binance ja plokiahela luurefirma TRM Labs ühistöö.

Binance'i sanktsioonide uurimise ja järgimise meeskonnad on koostöös TRM Labsiga töötanud alates 2022. aasta detsembrist, et võidelda ISKPst tulenevate ohtudega. Nende jõupingutused kulmineerusid mitme ISKP liikme, sealhulgas rühmituse edetabeliliikme Shamil Hukumatovi arreteerimisega. Väidetavalt olid need isikud seotud peatsete rünnakute kavandamisega.

Koostöö hõlmas Telegrami kanali jälgimist, mida külastavad ISIS-e liikmed. Binance'i uurimise tulemusel tuvastati krüptorahakoti aadress, mida ISKP juht kasutas annetuste vastuvõtmiseks. See luureteave oli vahistamiste hõlbustamisel otsustava tähtsusega.

Tadžikistani keskpanga finantsjärelevalve osakonna pressiesindaja ütles: „Tadžikistani keskpank on pühendunud andma oma osa riikliku ja ülemaailmse julgeoleku edendamiseks kõigil rindel, sealhulgas terrorismivastases võitluses. Viimastel kuudel on meie terrorismivastaseid jõupingutusi hõlbustanud Binance'i meeskonna uurimisekspertide proaktiivne luureandmete jagamine ja uurimistoetus.

Tigran Gambaryan, Binance'i finantskuritegude vastavuse juht, tõstis esile ettevõtte ennetavat lähenemist tehingute jälgimisel oma börsil ja krüptoga seotud arutelude jälgimisel sellistel platvormidel nagu Telegram. Kuigi konkreetseid üksikasju ISKP kasutatava krüptovaluuta kohta ei avaldatud, märgiti, et privaatsusele keskendunud münt Monero ei olnud sellega seotud. TRM-i eraldi aruanne näitas, et terroristid eelistavad stabiilset münti Tether, mida sageli tehakse Troni plokiahelas.

Viimase aasta jooksul on Binance'i uurimisrühm käsitlenud üle 47,000 XNUMX õiguskaitsenõude, vastates keskmiselt kolme päeva jooksul, mis ületab nende väitel traditsioonilisi finantsasutusi.

See areng rõhutab kasvavat koostööd krüptovaluutaplatvormide ja ülemaailmsete õiguskaitseasutuste vahel finantskuritegude vastu võitlemisel ja turvalisema digitaalse finantsmaastiku tagamisel.

Kujutise allikas: Shutterstock

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/binance-collaborates-with-tajikistan-authorities-in-counterterrorism-efforts