BitMEXi kaasasutajad tunnistavad end rahapesusüüdistustes süüdi

BitMEXi asutajad on end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi tunnistanud ja neid võib oodata kuni viieaastane vanglakaristus.

BitMEXi juhid võivad oodata vanglakaristust

Neljapäeva järgi Pressiteade USA justiitsministeeriumist on Bitcoini tuletisinstrumentidega kauplemisbörsi BitMEX kolmest kaasasutajast kaks – Arthur Hayes ja Benjamin Delo – tunnistanud end süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises ja rahapesule kaasaaitamises. 

2014. aastal asutatud BitMEX, mille peakorter asub Seišellidel, on olnud üks suurimaid Bitcoini tuletisinstrumentidega kauplemisplatvorme. Hayes ja Delo olid varem töötanud vastavalt BitMEXi tegevjuhi ja COO-na astudes maha juriidiliste probleemide tõttu juhtpositsioonilt. 

Pressiteates märgitakse, et BitMEXi juhid pakkusid USA kodanikele kauplemisteenuseid ega järginud tahtlikult nõutud rahapesuvastaseid ja Know Your Customer protokolle. Sellega hõlbustas BitMEX rahapesu ja aitas üksustel majanduslikest sanktsioonidest mööda hiilida, kirjutati pressiteates.

Kaks süüdistatavat tunnistasid end USA New Yorgi lõunapiirkonna kohtus süüdi ja nõustusid maksma 10 miljoni dollari suuruse trahvi individuaalselt. 

2020. aasta oktoobris USA justiitsministeerium laetud BitMEXi kaasasutajad Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed pakkusid USA elanikele ebaseaduslikult Bitcoini kauplemist. Samal aastal algatas Commodity Futures Trading Commission börsi vastu täitemenetluse, kuid leppis hiljem a 100 miljoni dollari suurune trahv. 

USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams ütles, et BitMEX-i opereerides ja Ameerika kodanikele teenuseid pakkudes ei suutnud Hayes ja Delo tahtlikult rakendada ega säilitada isegi põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid. Williams lisas:

„Nad võimaldasid BitMEXil tegutseda platvormina finantsturgude varjus. Tänased süüdimõistmised peegeldavad selle büroo jätkuvat pühendumust krüptovaluutasektoris toimuva rahapesu uurimisele ja süüdistuse esitamisele.

Pangasaladuse seaduse rikkumise eest karistatakse maksimaalselt 5-aastase vangistusega. Kuid seda, kas juhte ootab vanglakaristus või mitte, otsustab kohus veel. 

Vastuseks sellele, et kaasasutajad tunnistasid end DOJ-süüdistustes süüdi, esitas BitMEX avalduse, milles kinnitas kasutajatele platvormi funktsionaalsust. Sees Twitter post, ütles börs: "See toimib nagu tavaliselt, kõik rahalised vahendid on turvalised ja see ei mõjuta platvormi funktsionaalsust. Kõik BitMEXi toimingud, sealhulgas sissemaksed, väljamaksed ja kauplemine, toimivad normaalselt.

Avalikustamine: autoril ei ole ühtegi tükis mainitud krüptovaluutat.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss