Coinbase nõustub NYSD Financial Servicesile 100 miljoni dollari suuruse arvelduse

• Tuvastati, et vahetus rikkus rahapesuvastaseid seadusi.
• Coinbase peab kulutama ka vastavusprogrammile 50 miljonit dollarit.

New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ja vahel on saavutatud kokkulepe Coinbase, avalikult loetletud cryptocurrency USA-s asuv börs 50 miljoni dollari suuruse trahvi maksmiseks. Tuvastati, et vahetus rikub rahapesuvastaseid seadusi. Kui avastati, et uued kasutajad võivad luua kontosid ilma nõutud kinnitusprotseduure järgimata.

USA krüptovaluutabörs peab kulutama ka vastavusprogrammile 50 miljonit dollarit. Et vältida kurjategijatel, nagu narkokaubitsejad, lapspornograafid ja teised, kontode loomist. New Yorgi finantsteenuste osakond teatas kolmapäeval Coinbase'iga kokkuleppest, mille tingimusi peab Coinbase järgima.

Kiire laienemisega ei saanud hakkama

Coinbase'i vastavusprobleemid avastati algselt 2020. aastal rutiinse ülevaatuse käigus, kaugel pärast seda, kui börs oli 2017. aastal oma New Yorgi osariigi tegevusloa välja teeninud. Probleem börsi tegevusega rahapesuvastased menetlused avastati ja selle juured ulatuvad 2018. aastasse.

Täitmaks rahapesuvastaste seaduste nõudeid, mis näevad ette, et ettevõte peab teadma oma klientide isikuid ja jälgima nende tegevust, et otsida kahtlast tegevust, nõustus Coinbase algselt kasutama väliskonsultandi teenuseid. oma igapäevase tegevuse ümberkorraldamisel. Kuid see ei leevendanud ettevõtte ees seisvaid probleeme, mistõttu asusid võimud 2021. aastal olukorda ametlikumalt uurima.

New Yorgi osariigi finantsteenuste järelevalvaja Adrienne A. Harris väitis, et Coinbase'i vastavusosakond ei olnud ettevõtte kiire laienemisega sammu pidanud.

Sulle soovitatud:

Cathie Wood Led Ark Invest ostab uuesti Coinbase'i aktsiaid keset langust