Contisele määrati AML-i rikkumiste eest 840 XNUMX dollari suurune trahv

Karistuse täitmisel süüdistab Leedu keskpank Contist selles, et ta ei suutnud luua e-raha turustajatele piisavat rahapesu andmise teenust, delegeeris sanktsioonide läbivaatamise kohustuse partnerasutustele, kuid ei taganud nende kohustuste nõuetekohast täitmist.

Pank märgib lisaks, et Contise rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamise protseduurides oli olulisi lünki.

„Kliendi ebatavaliste tegevuste õigeaegseks tuvastamiseks ei piisanud rakendatud stsenaariumitest ning järelevalve teostamiseks ei eraldatud piisavalt inimressurssi,“ teatab keskpank.

Samuti kritiseeriti ettevõtet tegevuse järjepidevuse ettevalmistamise eest.

Contisele on antud korraldus oma süsteem järgmise aasta aprilliks korda teha ning tal on vahepeal keelatud luua uusi ärisuhteid edasimüüjate ja vahendajatega.

Ühendkuningriigis asuva Contise ostis Saksamaa pangandus-as-a-Service platvorm Solaris 2022. aasta jaanuaris.