Plokiahelal põhinev andmeplatvorm – Chainalysis – hindas 2021. aastal pestud krüptovaluutade koguväärtuseks 8.6 miljardit dollarit, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal. Ettevõtte sõnul on selline tõus siiski mõnevõrra ootuspärane, arvestades varaklassi märkimisväärset kasvu XNUMX. aastal. möödunud aastal.
Krüptorahapesu on tõusuteel
Oma viimases aruChainalysis teatas, et krüptovaluutadega tegelevatel küberkurjategijatel on üks ühine eesmärk: viia oma "valesti hangitud vahendid teenusesse, kus neid saab võimude eest kaitsta ja lõpuks sularahaks konverteerida".
Kooskõlas tööstuse kiire laienemisega 2021. aastal on suurenenud ka bitcoinide ja altcoinidega seotud ebaseaduslikud toimingud, märkis ettevõte. Kui 2020. aastal pesid halvad näitlejad 6.6 miljardi dollari väärtuses digitaalseid varasid, siis 8.6. aastal kasvas see arv 2021 miljardi dollarini.
Ligi 17% 8.6 miljardist dollarist kanti üle detsentraliseeritud rahanduse rakendustesse, võrreldes 2%ga 2020. aastal. Aruandes lisati, et illegaalsetelt aadressidelt saadud väärtus kasvas oluliselt ka kaevandusbasseinide, kõrge riskiga börside ja segistite puhul.
Chainalysis selgitas, et need numbrid kajastavad ainult krüptovaluutapõhise kuritegevusega seotud vahendeid, sealhulgas pimevõrgu turu müüki või lunavararünnakuid.
„Keerulisem on mõõta, kui palju off-line kuritegevusest – näiteks traditsioonilisest narkokaubandusest – saadud fiat-valuutat konverteeritakse krüptovaluutaks, et seda pesta. Kuid me teame anekdootlikult, et see juhtub," lõpetas ettevõte.
Krüptopõhised kuriteod 2021. aastal
Vargused ja kelmused jäid eelmisel aastal peamiseks krüptovaluutakuritegude liigiks. Vargusega seotud rahakotid saatsid peaaegu poole oma varastatud rahast DeFi rakendustesse – kokku rohkem kui 750 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid.
See võib olla seotud asjaoluga, et eelmisel aastal varastati sellistest protokollidest rohkem krüptovaluutasid kui mis tahes muud tüüpi platvormidelt. Teisest küljest saadavad petturid suurema osa oma vahenditest tsentraliseeritud börside aadressidele.
Darkneti turg, terrorismi rahastamine ja lunavara olid 2021. aastal teiste juhtivate kuriteoliikide hulgas. Sarnaselt petturitega saatsid ka neis sektorites tegutsevad kurjategijad suurema osa oma vahenditest tsentraliseeritud kauplemiskohtade rahakottidesse.
Väärib märkimist, et selliste eeskirjade tõttu nagu reisireeglistik pidid digitaalsete varadega tegelevad ettevõtted paljudes riikides läbi viima täiendavaid vastavuskontrolle ja aruandlust tegema tehingute puhul, mille väärtus ületab 1,000 dollarit. Pole üllatav, et ebaseaduslikud aadressid saadavad börsidele ebaproportsionaalselt palju ülekandeid veidi alla selle 1 XNUMX dollari künnise.
- 000
- 2020
- Vastavalt
- konto
- Täiendavad lisad
- Altcoiinid
- vahel
- rakendused
- eelis
- vara
- Miljard
- Bitcoin
- blockchain-põhine
- ettevõtted
- Raha
- kettalüüs
- Kontroll
- ühine
- ettevõte
- Vastavus
- Kuritegevus
- Kuriteod
- Kurjategijad
- krüpto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuuta
- küberkurjategijad
- Darknet
- andmed
- tegelema
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rahandus
- Defi
- digitaalne
- Digitaalne vara
- Digitaalsed varad
- uimasti
- näide
- Vahetused
- laiendamine
- oodatav
- Korraldus
- Fiat valuuta
- rahastama
- vormid
- raha
- eesmärk
- Kasv
- kõrge riskiga
- Kuidas
- HTTPS
- ebaseaduslik
- Kaasa arvatud
- Suurendama
- kasvanud
- juhtivate
- joon
- Enamus
- Turg
- mõõtma
- miljon
- Kaevandamine
- Kaevanduspallid
- kõige
- liikuma
- numbrid
- tegutsevad
- Operations
- Muu
- inimesele
- Platvormid
- Basseinid
- ransomware
- Lunavara rünnakud
- määrused
- aru
- ohutu
- müük
- Petturid
- petuskeemid
- Sektorid
- Jaga
- märkimisväärne
- sarnane
- varastatud
- Terrorism
- vargus
- Kauplemine
- traditsiooniline
- Tehingud
- reisima
- Reisireegel
- väärtus
- Rahakotid
- väärt
- aasta