Crypto Capitali asutaja Reggie Fowler kohtub veebruaris 2022

Kohtuprotsess Reginald ‘Reggie’ Fowleri üle, kes on üks kaasasutajatest Krüptokapital, alustab järgmise aasta veebruaris mitmete süüdistustega, mis hõlmavad tema seotust „varipanganduse” operatsioonidega.

Kolmapäeval esitatud viimaste kohtudokumentide kohaselt on New Yorgi kohtunik määranud Fowleri kohtuprotsessi kuupäevaks 14. veebruar 2022, kuid tulevaste pandeemiapiirangute tõttu saab kuupäeva vajadusel muuta.

USA prokurörid esitasid Fowlerile süüdistuse litsentseerimata raha edastamise ja krüptofirmadele teenuste osutamise eest. Lisaks süüdistati teda pangapettuses ja vandenõus pangapettustes ning rahapesus Columbia narkoparunite heaks.

Tema kohtueelsete taotluste esitamise tähtajaks on määratud 1. oktoober 2021 ning prokuratuuril on avaldusele vastamiseks aega 22. oktoobrini. Fowleri seaduslikud esindajad saavad uuesti vastuse anda 5. novembriks.

Kaalul on sadu miljoneid dollareid

Fowler, kes on ka endine Rahvusliku jalgpalliliiga meeskonna omanik, jäi kahe iFinexi tütarettevõtte, Tetheri ja Bitfinexi, poleemika keskmesse. Krüptovahetus kannatas a kahjum 850 miljonit dollarit oma tehingutega Crypto Capitaliga ning hiljem süüdistati teda kahjude katmises Tetherilt saadud tagatiseta laenuga. 

New Yorgi osariigi prokurörid lahendasid Bitfinexi ja Tetheri vastu esitatud süüdistused veebruaris, määrates ettevõtetele 18.5 miljoni dollari suuruse tsiviilkaristuse. Lisaks anti neile käsk sulgeda kõik operatsioonid New Yorgis.

Fowler siiski keeldus end süüdi tunnistamast prokuröridega. Tema ja tema põgenenud elukaaslase Ravid Yosefi käes on 345 erineval pangakontol 60 miljonit dollarit. Mõned kontod avati Crypto Capitali asutatud ettevõtte Global Trading Solutions LLC nime all.

Fowleri süüdimõistmine oleks sundinud teda kaotama kõik need rahalised vahendid, mis ta väidab olevat tema enda raha.