Crypto Exchange Bitbay läbib auditi Eesti karmimate uute eeskirjade alusel

Bitbayst on saanud Eestis täielikult litsentseeritud krüptovaluuta börs, mis kehtestas eelmisel aastal tööstusele rangemad reeglid. Euroopa kauplemisplatvorm on hiljuti läbinud sõltumatu auditi, mis kinnitas oma „maksevõimet, turvalisust ja eelarvelist vastutust”.

Audit uurib Bitbay AML- ja KYC -protseduure

Bitbay, Euroopa juhtiv krüptokaubandusplatvorm, on nüüd täielikult litsentseeritud ja reguleeritud börs, mis vastab eelmisel sügisel kehtestatud Eesti rangetele eeskirjadele. Ettevõtet on auditeerinud sõltumatu kolmas isik, kes uuris põhjalikult tema raamatupidamistavasid, sealhulgas rahapesuvastast (AML) ja klienditunnet (KYC).

Kontrolli käigus kontrolliti ka platvormi finantsvarasid, sealhulgas krüpto- ja fiat-fonde, samuti kasutajakontode hetkeseisu. Analüüsiti ka tulusid, tulusid ja kasumit ning vastavalt an teadaanne Kolmapäeval börsi veebisaidil avaldatud audit kinnitas, et Bitbay on maksevõimeline, turvaline ja maksuvastutav.

Eesti karmistas 2020. aasta lõpus krüptoteenuste pakkujate litsentsimise korda ja nüüd peavad nad vastama samadele standarditele nagu traditsioonilised finantsasutused riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse alusel. detsembril Balti riigi rahapesu andmebüroo tühistatud enam kui 1,000 litsentsi, mis on varem välja antud virtuaalse valuuta ettevõtetele.

Bitbay nimetas edukat auditit verstapostiks mitte ainult börsi enda, vaid ka krüptotööstuse jaoks üldiselt. Ettevõte märkis, et „regulatsioon on digitaalse raha ja krüptoraha vahetuste turvalise tuleviku loomisel ülioluline.” See nõudis, et "ainult krüptovaluutat päevavalgele tuues suudame selle kõigile avada", rõhutades oma pühendumust teha koostööd ametiasutustega, et "muuta hoiuste, tehingute ja maksude läbipaistvat liikumist krüptovahetustesse, nende kaudu ja sealt tagasi. ” Bitbay märkis veel:

Umbes miljonile meie platvormi kasutajale üle Euroopa peaks see sertifikaat pakkuma täiendavat mugavust, et nende vara on heades kätes.

Bitbay avaldas ka oma finantsaruande põhinäitajad. Esitatud andmete kohaselt on ettevõte ajavahemikus 8,849,686. aasta oktoobrist kuni 2019. aasta detsembrini teeninud netotulu 2020 6,491,835 100,000 eurot, mille tulemuseks on puhaskasum XNUMX XNUMX XNUMX eurot pärast maksude tasumist. Selle aktsiakapital on XNUMX XNUMX eurot.

Krüptovahetus käivitati Poolas 2014. aastal, kuid 2018. aasta kevadel otsustas see koduriigist lahkuda, viidates raskustele juurdepääsul pangateenustele. Bitbay teatas otsusest viia oma vahetusoperatsioonid üle teise EL-i liikmesriiki Maltale. "Blockchaini saare" valitsus on töötanud krüptosõbraliku ärikliima loomise nimel. Digitaalsete varade kauplemisplatvorm Crypto.com hiljuti sai riigi esimene litsentseeritud börs, mis pakub pangaülekandeid.

Kas arvate, et rohkem krüptorahavahetusi suudavad täita Eesti rangemaid regulatiivseid nõudeid? Räägi meile allpool kommentaaride jaotises.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitbay-passes-audit-under-estonias-tougher-new-regulations/