Krüptovahetus Wazir X süüdistatakse rahapesus

Wazir X – Indias asuv suur ja populaarne digitaalne valuutavahetus – on praegu teemaks finantsuurimisest, millega juhid ütlevad, et nad teevad koostööd. Selle artikli kirjutamise ajal on täitevdirektoraat (ED) külmutanud ettevõtte pangasaldod.

Wazir X on küsitletud

Vahetuse pressiesindaja ütles hiljuti ühes intervjuus:

Oleme täitevdirektoraadiga (ED) juba mitu päeva teinud täielikku koostööd ning vastanud kõikidele nende päringutele täielikult ja läbipaistvalt.

Samal ajal on ettevõte teatanud, et ei nõustu talle esitatud süüdistustega ning juhid väidavad, et võitlevad süüdistustega kõigega, mis neil on. Nad mainivad:

Me ei nõustu ED pressiteate väidetega. Hindame oma edasist tegevusplaani.

ED usub, et Wazir X on kasutanud rahapesu taktikat. Mõned nädalad tagasi otsisid organisatsioonide agendid läbi ühele ettevõtte juhile kuulunud kinnisvara. Avalduses kommenteerisid ED ametnikud:

Wazir X-i omav ettevõte Zanmai Labs Pvt Ltd on loonud lepingute võrgu Crowd Fire Inc. USA, Binance'i (Kaimanisaared), [ja] Zettai Pte Ltd Singapore'iga, et varjata krüptobörsi omandiõigust. Kui varem väitis nende tegevdirektor Nischal Shetty, et Wazir X on India börs, mis kontrollib kõiki krüpto- ja INR-krüptotehinguid ning millel on Binance'iga ainult IP ja soodusleping, kuid nüüd väidab Zanmai, et nad on seotud ainult INR-iga. krüptotehingud ja kõik muud tehingud teeb Binance Wazir X-is. Need annavad vastuolulisi ja mitmetähenduslikke vastuseid, et vältida India reguleerivate asutuste järelevalvet.

Wazir X on vaid üks paljudest krüptobörsidest riigis India, mis on olnud kannatab viimasel ajal. Krüptokrahh on lõpuks kõik alla viinud, kuid tundub, et India kannatab rohkem selle käes, mis võib olla üks suurimaid karuturge kosmose ajaloos. Mitmete börside kauplemismahud on langenud, kuna kauplejad üritavad riskantsete varade hulgast raha välja võtta, ning mitmed on isegi sunnitud likvideerima ja/või pankrotiavalduse esitama.

Wazir X on vaid üks vähestest krüptobörsidest, millel on õnnestunud segadused üle elada, kuid kuna nii palju agente roomab üles, on raske öelda, milline on populaarse kauplemisplatvormi tulevik.

Segasõnumid?

Börsi asutaja ja tegevjuht ütles hiljuti:

Zanmai Labs on India üksus, mille omanik olen mina ja mu kaasasutajad. Zanmai Labsil on Binance'i litsents käitada Wazir X-is INR-krüptopaare. Binance haldab krüpto-krüptopaare ja töötleb krüpto väljavõtmist. Seda fakti saate kontrollida Wazir X TOS-i kaudu.

Sildid: ED, Rahapesu, Wazir X