Krüptokasutajad ja börsid peavad nüüd teatama tehingutest Colombias

Colombia valitsus on välja andnud uued määrused, mis sunnivad börse ja üksikisikuid teatama krüptovaluutatehingutest UIAF-ile, mis on Kolumbia rahapesu tõkestamise järelevalveorgan. Tehingutest tuleb teatada veebipõhise aruandlussüsteemi kaudu ja börsid peavad väljastama perioodilisi aruandeid kasutajate tehtud kahtlaste tehingute kohta.

Colombia karmistab AML-i kontrolli

Colombias on heaks kiidetud uued määrused, mis suunavad kasutajad ja börsid teatama teatud summat ületavatest krüptovaluutatehingutest. Resolutsioon 314 kehtestab et krüptovaluutatehingud üle 150 dollari või krüptovaluutatehingud, mis on tehtud mitme märgiga, mille väärtus ületab 450 dollarit, tuleb teavitada UIAF-i, Kolumbia rahapesu tõkestamise järelevalveorganit.

Selle uue määruse, mis jõustub 1. aprillil, eesmärk on saavutada suurem kontroll riigis krüptovaluutavaradega toimuva üle ning peatada võimalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tegevused, mis võivad neid varasid tähelepanuta jätta. Sellega seoses öeldakse resolutsioonis:

Virtuaalsed varad on loonud olukorra, mis väärib UIAF-i sekkumist, kuna kuigi tegemist on operatsioonidega, mis ei ole Colombias iseenesest ebaseaduslikud, võivad need tehingute anonüümsuse või pseudonüümsuse tõttu lubada ebaseaduslikku tegevust. neid.

Samuti peavad börsid väljastama aruande kahtlaste tehingute kohta, mis edastaks UIAF-ile üksikasjaliku nimekirja ebatavalisteks peetavatest toimingutest ja kasutajatest, kes neid tegid.

Karistused ja regulatiivsed edusammud

Seadus näeb ette ka karistused vahetuste ja inimeste eest, kes neid direktiive ei täida. Kui nendes tegevustes avastatakse rahapesu, peavad nõudeid mittejärgivad kasutajad maksma 100–400 kuupalga alammäära koos muude kuritegudest tulenevate trahvidega.

Resolutsioonis 314 märgitakse, et 2019. aastal registreeriti bitcoini riiklikul turul tehinguid 124 miljoni dollari eest, mis on peaaegu 1.7 korda suurem kui 2018. aastal. See kasv tekitas valitsuses muret nende varade ebaseaduslikel eesmärkidel kasutamise pärast nendel turgudel tekkinud likviidsuse tõttu. .

Kolumbia asutuste krüptojärelevalve on aga jõudnud ka maksukeskkonda. DIAN, mis on riigi maksuregulaator, teatas hiljuti võttis ta meetmeid, et tuvastada maksudest kõrvalehoidumist seoses krüptovaluutade kasutamisega kauplemiseks või tehingute tegemiseks.

Mida arvate uutest nõuetest, millega krüptokasutajad ja börsid Kolumbias kokku puutuvad? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Sergio Goššenko

Sergio on Venezuelas asuv krüptoraha ajakirjanik. Ta kirjeldab end mängu hilinejana, kes sisenes krüptosfääri, kui hinnatõus toimus 2017. aasta detsembris. Omades arvutiinseneri tausta, elades Venezuelas ja krüptovaluutabuumi sotsiaalsel tasandil mõjutanud, pakub ta teistsuguse vaatenurga. krüptoedu kohta ja selle kohta, kuidas see aitab pangata ja alateenindusega inimesi.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/