Darkneti narkootikumide edasimüüjat süüdistatakse 136 miljoni dollari väärtuses Bitcoini pesemises

Ameerika võimud süüdistasid Baltimore'i elanikku Ryan Farace'i rahapesus
2,933 BTC ajavahemikus oktoober 2019 kuni aprill 2021. Huvitaval kombel saadeti mees vanglasse 2018. aastal ja ta on oletatavasti kuriteo toime pannud trellide tagant.

'Xanaxman' tegeleb Bitcoiniga isegi vanglast

The Baltimore Suni andmetel oli Marylandi osariigi ametnikel pressitud süüdistatakse Ryan Farace’i – tuntud ka kui “Xanaxman” – 2,933 BTC pesemises vähem kui kolme aasta jooksul. Tänaste hindade järgi on see summa enam kui 136 miljonit dollarit.

Kurjategija ja tema isa kannavad praegu 57-kuulist föderaalset vanglakaristust alprasolaami – ärevuse ja paanikahäirete raviks kasutatava rahusti – müümise eest.

Farace tegutses kurikuulsas Dark Webis, kuid politsei tabas ta 2018. aastal. Toona pidi ta karistuse osana kaotama 5.6 miljonit dollarit, mille ta teenis oma ebaseadusliku tegevusega. Samuti pidi ta ära andma oma 4,000 BTC krüptoosaluse.

Uurijad pole siiani teadlikud, kas eelnimetatud 2,933 münti on osa esialgsest 4,000 BTC-st. Nad märkisid, et Farace võis omada veelgi rohkem digitaalseid varasid, millest valitsus esialgu ei teadnud.

37-aastane süüdimõistetu taotles 2020. aastal kaastundlikku vabastamist, viidates halvale tervislikule seisundile ja COVID-19 pandeemiale. Ametnikud aga lükkasid tema taotluse tagasi ja ta jäi vanglasse.

Bitcoini udu juht pesi Bitcoinis 336 miljonit dollarit

Väärib märkimist, et eelnimetatud juhtum ei ole üksikjuhtum. Nagu Krüptokartul teatatud USA föderaalteenistus vahistas aprillis Roman Sterlingovi – kurikuulsa bitcoinide anonüümisaatori Bitcoin Fogi juhi – kahtlustatuna ligi 336 miljoni dollari suuruse digitaalse vara pesemises viimase 10 aasta jooksul.

Väidetavalt pakkus Vene-Rootsi elanik kaitseteenuseid kasutajatele, kes soovisid hoida oma krüptovarasid maksimaalse turvalisuse all. Selle eest nõudis ta vahendustasusid vahemikus 2% kuni 2.5%.

IRS-i arvutuste kohaselt pistis kurjategija raha tasku ja kasutas neid Bitcoin Fogi serveri loomiseks. Need tegevused tekitasid muret ja järgnev uurimine paljastas Sterlingovi kuritegelikud tegevused viimase kümnendi jooksul.

Londoni ülikooli kolledži arvutiteadlane Sarah Meiklejohn kiitis seda "jälgi raha" tehnikat, mida uurijad kasutasid:

"Blokiahelanalüütika puhul ütleme ikka ja jälle, et kogu see tegevus on sellel pearaamatul igavesti ja kui te tegite 10 aastat tagasi midagi halba, võite selle täna tabada ja arreteerida."