FATFi iga-aastases krüptoülevaates tuuakse esile „Anonüümsuse taktika jätkuv kasutamine” ja „Efektiivse regulatsiooni puudumine”

Financial Action Task Force (FATF) on avaldanud organisatsiooni 12-kuulise ülevaate ja uuring näitab, et ainult 45% 128-st aruandvast jurisdiktsioonist on järginud rahapesu tõkestamise / CFT-poliitika ja FATF-i soovitusi. Iga-aastases ülevaates rõhutatakse, et „tõhusa [puudumise] regulatsiooni puudumine muudab„ pädevatele asutustele väljakutseks tehingujälgede järgimise, ostes kurjategijatele kriminaaltulu ülekandmiseks rohkem aega “.

Vähem kui pool aruandluskohtualluvusest on vastanud FATFi krüptovastavuse standarditele

Viimase paari aasta jooksul on FATF-i valitsustevaheline organisatsioon keskendunud virtuaalvaradele (VA) ja virtuaalvarateenuste pakkujatele (VASP). FATF on rahapesu (ML) ja terrorismi rahastamise (TF) vastu võitlemise rühmitus ülemaailmsel tasandil. Bitcoin.com-i uudised hiljuti teatatud selle kohta, kuidas FATF rakendas reisireeglit stabiilsete rahaliste vahendite, detsentraliseeritud finantseerimise (defi) ja mittevahetatavate märkide (NFT) varade suhtes. Lisaks on valitsustevaheline organisatsioon uurinud vabadusekaotuseta rahakottide reguleerimist.

. 12-kuuline ülevaade ja FATF-i teadlaste järeldused väidavad, et ainult 45% 128-st aruandvast jurisdiktsioonist on järginud organisatsiooni soovitusi ja standardset rahapesuvastase võitluse / CFT-i poliitikat. Aruandes tuuakse välja kaks suundumust pärast viimast 12-kuulist FATF-i ülevaadet VA-de ja VASP-de kohta. FATF on märganud, et kasutatakse nii jurisdiktsioonides registreeritud või tegutsevaid VASP-sid, millel puudub tõhus rahapesuvastase võitluse / CFT reguleerimine, kui ka mitme VASP-i kasutamist (kohalikud ja / või välismaal). See muudab pädevate asutuste jaoks tehingujälgede järgimise keerukamaks, ostes kurjategijatele kriminaaltulu ülekandmiseks rohkem aega, ”märgitakse üksuse uurimistöös.

Ülemaailmne finantsregulaator on täheldanud ka krüptoraha sektoris ja sellega seotud tehingutes rakendatava anonüümsuse taktika jätkuvat kasutamist. Pärast Covid-19 algust on FATF “täheldanud virtuaalsete varade suurenenud kasutamist ebaseaduslike rahaliste vahendite teisaldamiseks ja varjamiseks. Üks jurisdiktsioon teatas virtuaalsete varade kasutamisest COVID-19 ravimite müügist saadud tulude pesemiseks. " FATFi teadlased usuvad, et jurisdiktsioonide reguleerimine peab olukorrast paremini aru saama, kuid selle asemel keskenduvad nad "stabiilsetele koiinidele" ja "massilisele lapsendamisele". Krüptoraha ML / TF riskimaastiku üks peamisi suundumusi alates 2019. aasta juunist sisaldab:

Tööriistade ja meetodite jätkuv kasutamine tehingute anonüümsuse suurendamiseks. See hõlmab Interneti-domeeninimede registreerimist volikirjade kaudu ja DNS-registreerijate kasutamist, mis pärsivad või muudavad domeeninimede tegelikke omanikke, trummelite, mikserite ja anonüümsusega täiustatud krüptovaluutade või privaatsusmüntide kasutamist, detsentraliseeritud vahetuste ja rakenduste kasutamist, ahelates hüppamist ja aatomivahetus ja tolm.

FATF loodab, et jurisdiktsioonid rakendavad määrusi ja hoiatavaid sanktsioone nõuetele mittevastavate VASP-de suunas

23-leheküljelise aruande põhisisu on see, et FATF on keskendunud sellele, et jurisdiktsioonid rakendaksid ML-i ja TF-i käsitlevaid määrusi vastavalt vajadusele. Pressiteates rõhutas ülemaailmne regulaator, et "enamus jurisdiktsioone ei ole veel rakendanud FATFi nõudeid, sealhulgas reisireeglit, ja see ei sega edasisi investeeringuid vajalikesse tehnoloogilistesse lahendustesse ja vastavuse infrastruktuuri."

Aruande kohaselt peavad riigid volitama kõiki VASP-sid järgima rahapesu tõkestamise ja CFT reguleerimist ning järelevalvet või järelevalvet. Samuti peavad riigid tagama, et VASP-de rikkumisega tegelemiseks on "tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid, olgu siis kriminaal-, tsiviil- või haldusmeetmed". "Sanktsioonid peaksid olema kohaldatavad mitte ainult VASP-de, vaid ka nende direktorite ja kõrgema juhtkonna suhtes," täpsustatakse aruandes.

FATFi aruandes välja toodud peamine eesmärk märgib ülemaailmse regulaatori eesmärke:

• Juhuslike tehingute määratud lävi, mille ületamisel peavad VASP-d läbi viima kliendi hoolsuskontrolli, on 1,000 USD/EUR.
• Riigid tagavad, et päritolustaatusega VASP-d saavad ja hoiavad virtuaalsete varade ülekannete kohta vajalikku ja täpset teavet algatajate kohta ja nõutavat teavet saajate kohta.
• Teabe kättesaadavuse jälgimine ja arestimismeetmete võtmine ning tehingute keelamine määratud isikute ja üksustega.

Mida arvate FATFi viimasest 12-kuulisest ülevaatest VA-de ja VASP-de kohta? Andke meile teada, mida te selle teema kohta arvate, allpool olevas kommentaaride jaotises.

Allikas: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/