Lõpuks esitavad USA võimud asutajale süüdistuse 2 miljardi dollari suuruses BitConnecti pettuses

Kolm aastat pärast ametlikku sulgemist BitConnect, kurikuulsa krüptovahetusplatvormi, tegelevad Ameerika Ühendriikide võimud endiselt selle taga olevate ajude koondamisega nende vastu esitatud süüdistuste eest.

DOJ esitab BitConnecti asutajale süüdistuse

Järgi kättesaadav teave, ettevõtte asutaja Satish Kumbhani on nüüd pärast USA justiitsministeeriumi (DOJ) esitatud süüdistust ametlikult kohtusse esitatud.

Tema vastu algatatud kohtuasi häirib mitut väidet, et ta eksitas investoreid ja tõmbas omakorda üle 2 miljardi dollari.

DOJ avaldatud avaldus näitas, et San Diegos asuv föderaalne suuržürii ütles, et Kumbhani kasutas Ponzi skeemi läbiviimiseks BitConnecti laenuprogrammi. Avalduses väideti selgesõnaliselt, et kurikuulus börs maksis "investoritele hilisemate investorite rahaga".

Kumbhani süüdistatakse vandenõus rahaliste pettuste toimepanemiseks, panganduspettuses, toormehindadega manipuleerimise vandenõus, litsentseerimata raha edastamise äritegevuses ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus.

BitConnect töötas nagu Ponzi skeem

Aga kuidas ta need kuriteod toime pani? Paar aastat tagasi, Kumbhani lõi skeemi mis pakkus kauplemisboti teenust ja volatiilsustarkvara. Vastutasuks lubas ta investoritele, et BitConnecti kasutanud saavad krüptorahas märkimisväärset kasumit.

See samm mängis rolli BitConnecti BCC tõstmisel ATH-ni 463.31 dollarit ja selle turuväärtus ületas ka 3 miljardit dollarit.

DoJ väitis seda Kumbhani koos oma vandenõukaaslastega, manipuleeris nõudlusega tokeni järele, varjates ja edastades samal ajal BitConnectiga ühendatud varasid "krüptoraha rahakottide klastri ja erinevate rahvusvaheliste krüptovaluutabörside kaudu".

Tema plaanide ebapraktilise olemuse tõttu kandsid investorid aga peagi tohutut kahju, kuna tema laenuprogrammi ostnud klientidele maksti nende inimeste arvu järgi, keda neil õnnestus skeemi veenda.

FBI agent Eric B. Smith arvas oma ametlikus avalduses, et BitConnecti operatsioonide ulatus näitab, kui kaua petturid investoreid petta ja ka seadustest kõrvale hiilivad.

Tema sõnades:

"Tänane süüdistus kinnitab FBI kohustust tuvastada investoreid petnud ja seaduslike ettevõtjate võimet tekkivas krüptovaluutaruumis uuendusi teha ja nendega tegeleda."

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://cryptoslate.com/finally-us-authorities-indict-founder-of-2-billion-bitconnect-fraud/