FinCEN mainib krüpto uues hoiatuses Venemaa sanktsioonide kohta

Ajatempel: 8. märts 2022 kell 2
Allikasõlm: 1206295

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) mainis oma viimases väljaandes krüptoraha hoiatada Venemaa sanktsioonide kohta.

FinCEN soovitas kõigil finantsasutustel olla "valvsad võimalike pingutuste suhtes vältida ulatuslikke sanktsioone ja muid USA kehtestatud piiranguid, mis on rakendatud seoses Vene Föderatsiooni edasise invasiooniga Ukrainasse".

Agentuur tuletab finantsasutustele meelde, et neil on pangasaladuse seadusest tulenev kohustus teatada kõikidest punalippudest ja aidata tuvastada kahtlustatavaid sanktsioonidest kõrvalehoidmise tegusid, sealhulgas kahtlast krüptovaluuta kasutamist.

"Venemaale kasvava majandussurve taustal on USA finantsinstitutsioonide jaoks ülimalt oluline olla valvsad Venemaa võimalike sanktsioonidest kõrvalehoidmise suhtes, sealhulgas nii riigi osapoolte kui ka oligarhide poolt," ütles direktori kohusetäitja Him Das.

"Kuigi me ei ole näinud meie sanktsioonidest laialdast kõrvalehoidmist selliste meetodite nagu krüptovaluuta abil, aitab kahtlasest tegevusest kiire teatamine kaasa meie riiklikule julgeolekule ning meie jõupingutustele toetada Ukrainat ja selle rahvast."

FinCEN möönab, et "konverteeritav virtuaalne valuuta (CVC)" ei ole Vene Föderatsiooni jaoks kõige tõhusam viis sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, kuid CVC-de börsid ja administraatorid, aga ka muud finantsasutused "võivad jälgida CVC-rahakottidega seotud tehingute katseid või lõpuleviimist. muu CVC tegevus, mis on seotud sanktsioneeritud Venemaa, Valgevene ja teiste seotud isikutega.

Image via Shutterstock

"Kõik finantsasutused, sealhulgas need, kes näevad krüptovaluutade või CVC-voogusid, nagu CVC-vahetajad ja administraatorid, peaksid kiiresti tuvastama võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud kahtlase tegevuse ja sellest teatama ning viima läbi asjakohase, riskipõhise kliendi hoolsuskontrolli või vajaduse korral tõhustatud hoolsuskohustuse. "ütles FinCEN.

"Samuti julgustatakse finantsasutusi kasutama täielikult ära USA PATRIOT Acti paragrahvi 314 punktis b sätestatud teabe jagamise volitused."

FinCENi hoiatus tuleb ajal, mil president Biden valmistub allkirjastama uut korraldust, mis suunab eri valitsusasutusi uurima krüptovaluuta ja USA toetatud keskpanga digitaalvaluuta tagajärgi. (CBDC).

Krüptovarade kõrgem kontroll on sundinud valdkonna suurimaid börse andma oma osa USA valitsuse abistamiseks uues külmas sõjas Venemaaga. Mündi alus ütles ta oli blokeerinud üle 25,000 XNUMX Venemaalt pärit aadressi ja andnud ametiasutustele kontode kohta teisest teavet ning Binance on samuti lubanud blokeerida kõik sanktsioneeritud rahakotid või Venemaalt pärit aadressid. Mittevajutatav märgis (NFT) turuplatsil Opensea teatatud alustas kasutajate blokeerimist Iraanist ja teistest sanktsioonidega riikidest, kuigi pole selge, kas see on muutunud üldiseks keeluks või mitte.

Infoleht Inline

Kohustustest loobumine: need on kirjaniku arvamused ja neid ei tohiks pidada investeerimisnõuanneteks. Lugejad peaksid ise uurima.

Postitus FinCEN mainib krüpto uues hoiatuses Venemaa sanktsioonide kohta ilmus esmalt Mündibüroo.

Ajatempel:

Veel alates Mündibüroo