FTX-pettus: rohkem pommiplahvatusi uues pankrotiavalduses

Valed, omastamine, ebakompetentsus ja mitmed pettused on mõned teemad, mida uues dokumendis käsitletakse. 

"Ettevõtte kontrolli täielik ebaõnnestumine"

FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi ja tema kaasosaliste olukord on muutumas hullemaks. 

Neljapäev pankroti esitamine uuelt FTX tegevjuhilt John J. Ray III on heitnud uut valgust õelatele tegevustele, mis toimuvad nüüdseks pankrotti läinud krüptobörsil selle eelmise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi juhtimisel. Ray on 40-aastane pankrotirestruktureerimisettevõtte veteran, kelle elulookirjeldus hõlmab ka Enroni lõpetamise järelevalvet 2001. aastal.

30-leheküljelises dokumendis paljastab Ray arvukalt juhtumeid halvast arvestusest, pettusest ja rikkumistest FTX-is. Oma avasõnas kommenteeris ta ettevõtte üldist seisu kompromissitult, öeldes: "Ma pole kunagi oma karjääri jooksul näinud ettevõtte nii täielikku ebaõnnestumist. kontrollid ja usaldusväärse finantsteabe täielik puudumine, nagu siin juhtus. 

Ray võttis pärast FTX-i ja sellega seotud ettevõtteid üle Bankman-Friedi juhtimise esitati 11. peatüki alusel vabatahtlik pankrotiavaldus novembril 11. Hoolimata oma kogemusest andis Ray mõista, et ta pole kunagi näinud nii kehvas seisus ettevõtet kui FTX. "Alates ohustatud süsteemide terviklikkusest ja vigasest regulatiivsest järelevalvest välismaal kuni kontrolli koondumiseni väga väikese kogenematute, keeruliste ja potentsiaalselt ohustatud isikute rühma kätte, on see olukord enneolematu," kirjutas ta.  

Üks hukatuslikumaid paljastusi dokumendist puudutab laene, mis on antud Bankman-Friedile ja FTX kõrgematele juhtidele Nishad Singhile ja Ryan Salamele. Ray sõnul maksis FTX-ga seotud kaubandusettevõte Alameda research kokku 3.3 miljardit dollarit Bankman-Friedile ja tema koorefirmale Paper Bird Inc., 543 miljonit dollarit Singhile ja 55 miljonit dollarit Salamele. 

Teiste pommuudiste paljastuste hulka kuulub FTX hooletu lähenemine raamatupidamisele. Dokumendis väidetakse, et FTX ei pidanud digitaalsete varade jaoks asjakohaseid kontoarvestusi ega turvaprotseduure, mistõttu häkiti vahetult pärast pankroti väljakuulutamist kasutajate sissemaksed börsil 372 miljoni dollari eest.

Tähelepanuväärne on ka lahknevus FTX-i krüptovarade väärtuses. A Financial Times artikkel 12. novembrist teatati, et lekkinud FTX-bilanss andis ettevõtte krüptovarade väärtuseks umbes 5.5 miljardit dollarit. Teisest küljest sidus Ray ettevõtte krüptoosaluse "õiglase väärtuse" vaid 659,000 XNUMX dollariga. Teised vastuvõetamatud haldustavad hõlmasid turvamata rühma meilikonto kasutamist, et pääseda juurde konfidentsiaalsetele privaatvõtmetele ja kriitiliselt tundlikele andmetele.

Ray avaldas ka, et FTX-il ei olnud täielikku nimekirja kõigist FTX-i ja selle sidusettevõtete töötajatest. Ta paljastas ka, et ettevõtte kehva arvestuse üks põhjus oli see, et enamik isiklikku suhtlust peeti rakendustes, mis olid seatud sõnumite automaatseks kustutamiseks pärast lühikest aega, mida Bankman-Fried väidetavalt julgustas. 

Mujal teatas Ray, et FTX Groupi ettevõtete vahendeid kasutati sageli töötajate ja nõustajate kodude ja muude isiklike esemete ostmiseks ning et FTX vabastas Alameda Researchi salaja FTX-i likvideerimisest palju varem, kui tavakasutaja positsioon oleks suletud. . See riskijuhtimise eiramine võib osaliselt aidata selgitada, kuidas Alameda oma kauplemisstrateegiates nii palju raha kaotas.  

Tänane pankrotiavaldus on paljastanud mitmeid FTX-i rikkumisi, kuid see ei ole tõenäoliselt ammendav. FTX pankrotiasja edenedes ilmub tõenäoliselt rohkem teavet ettevõtte ebakindlate tehingute kohta. Lisaks, kuna Ray on kutsunud üles "hr Samuel Bankman-Friedi vastu esitatud nõuete põhjalikule, läbipaistvale ja tahtlikule uurimisele", on võimalik, et FTX endine tegevjuht võib mitte liiga kauges tulevikus silmitsi seista oma õigusliku võitlusega. 

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus autorile ETH, BTC ja mitu muud krüptovara.