FTX ütleb, et Bahamal asuv üksus oli pettuste jaoks "offshore haven"

FTX likvideerijad kaebavad Bahamal asuva FTX Digital Marketsi (DM) likvideerijate vastu kohtusse, väites, et nad on vääralt nõudnud õigusi ettevõtte varadele. 

Pühapäevases kohtuavalduses süüdistas FTX uus juhtkond FTX DM-i juriidilises tühisuses, mis loodi lihtsalt pettuste hõlbustamiseks. 

"See moodustati ja toimis pideva petuskeemi avamere varjupaigana, samuti kanalina, mille kaudu sai selle petuskeemi vilju suunata siseringi isikutele ja kolmandatele isikutele, kes ei ole sõltumatu ja tõhusa reguleeriva asutuse käeulatusest väljas," ütlesid Bahama üksuse FTX-võlgnikud. 

Nende arvates ei tee Bahama reguleerivate asutuste meetmed FTX-i varade omandiõiguse nõudmiseks ja likvideerimismenetluse õiguste nõudmiseks ainult ettevõtte ressursside raiskamist.

FTX võlgnikud tõstsid esile ligikaudu 143 miljonit dollarit, mille Sam Bankman-Fried kandis Farmington State Banki ja Silvergate Banki kaudu FTX Trading ja Alameda kontodelt FTX DM-ile. FTX ütles, et sellise märkimisväärse summa ülekandmine shell-üksusele ei olnud osa tavapärasest äritegevusest ja seda tehti selleks, et petta võlausaldajaid ja kasu saada siseringi. 

Võlgnikud väitsid veel, et kogu FTX DM-i olemasolu kuulus kuritegeliku vandenõu alla, milles mitmed Bankman-Friedi kaassõdurid on end juba süüdi tunnistanud. Nad väitsid, et FTX DM oli selle petuskeemi keskne osa, mida kasutati klientide hoiuste suunamiseks Ameerika reguleerivate asutuste kättesaamatusse. 

"Härra. Bankman-Fried ja teised tema juhitud isikud säilitasid tihedad ja sõbralikud suhted Bahama õiguskaitseorganitega, sealhulgas muu hulgas komisjoniga, ning Bahama peaprokuröri ja peaministriga, ”ütles FTX.

Nad väitsid, et endine FTX tegevjuht soovis seda suhet kasutada, et minimeerida oma kriminaalset ja tsiviilõiguslikku kokkupuudet juhul, kui see pettus avastatakse.

Eelmisel nädalal avaldasid FTX võlgnikud a aru avalikustas, et Bankman-Friedile ja teistele insaideridele maksti isiklike kuludena välja 3.2 miljardit dollarit. Need laenud ei sisaldanud 240 miljonit dollarit, mis kulutati luksuslikule katusekorterile Bahama saartel, kus nad elasid.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/