FinCENi esindaja sõnul on Venemaal võimatu krüptoga sanktsioonidest kõrvale hiilida

Ukraina konflikti eskaleerudes jätkavad seadusandjad digitaalseid varasid ja seda, kuidas neid kuritegude toimepanemiseks kasutada või mitte kasutada. 

Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidumine, mida mõned on oletanud, et seda võiks hõlbustada digitaalsete varadega, oli neljapäevase arutelu põhiteema. Senati panganduskomitee kuulaminepealkirjaga "Digitaalsete varade rolli mõistmine ebaseaduslikus rahastamises".

Kui küsiti, kas Venemaa president Putin või teised sanktsioonide all olevad üksused võivad reeglitest mööda hiilimiseks kasutada krüptovaluutasid, nõustusid tunnistajad, et selle tõenäosus on väike.

"Ma tsiteerin oma järeltulijat rahandusministri asesekretäri nõunikuna, kes ütles hiljuti: "Sa ei saa üleöö lülitit ümber pöörata ja juhtida G20 majandust krüptovaluutadel, lihtsalt pole likviidsust,"" Michael Mosier, endine. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) direktori kohusetäitja ja praegune direktori asetäitja ning digitaalse innovatsiooni ametnik, ütles kuulamisel.

KUNA Exchange'i asutaja ja Ukraina Blockchain Associationi president Michael Chobanian nõustus. 

"Ma olen see inimene, kes on kõigi numbrite taga, ma tean, kuidas see juhtub, ja on võimatu, füüsiliselt võimatu kanda suuri rahasummasid fiatist krüptosse," ütles ta.  

Senaator Elizabeth Warren, D-Mass, avalikustas neljapäeval ka uue seaduseelnõu, digitaalsete varade sanktsioonide järgimise tõhustamise seaduse, mille eesmärk on takistada krüptovaluutaettevõtetel tehinguid sanktsioneeritud üksustega. 

"Krüptotööstus väidab, et venelased ei saa kasutada krüptovara oma rikkuse varjamiseks," ütles Warren ärakuulamisel. "See on eelnõu, mis volitaks presidenti karistama välismaiseid krüptovaluutafirmasid, kes teevad äri sanktsioonide alla kuuluvate Venemaa üksustega, ja volitab riigikassa sekretäri tegutsema."

Senaatorid väljendasid muret ka krüptovaluutade kaevandamise pärast, mis on Venemaal alates Hiina uuendatud keelust 2021. aastal kasvanud. 

"Kuna krüptoraha kaevandamisega seotud peamised kulud on energia, muretsen, et Venemaa valitsus otsib kaevandamist ka sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks," ütles senaator Bob Menendez, DN.J. Ta lisas, et Venemaa moodustab 13.6% ülemaailmsest bitcoinide kaevandamisest, viidates Cambridge'i bitcoini elektritarbimise indeksi andmetele. 

"Iraan on krüptovaluutat edukalt kaevandanud," ütles Shane Stansbury, Robinson Everetti tunnustatud teadur õiguse, eetika ja riikliku julgeoleku keskuses ning Duke'i ülikooli õigusteaduskonna vanemõppejõud. "Põhja-Korea kohta on samuti palju teateid, et see on oma režiimi rahastamiseks võtnud kasutusele krüptovaluuta... see on suur probleem."

Chobanian ei nõustunud, väites, et Venemaa kaevurid on "tavalised inimesed", kes kaevandavad raha teenimiseks ja tehnoloogiaga tegelemiseks. 

"Aga kui te räägite sanktsioonidest valitsuse tasandil, siis millistest summadest me räägime?" ütles Chobanian. „Valitsustasandil on võimatu USA dollareid asendada bitcoine või mõne muu krüptovaluutaga. Te ei saa paari miljardit dollarit üle kanda, ilma et keegi seda füüsilisel tasandil märkaks.

Mis puutub finantskuritegude ja majandustegevuse jälgimisse, siis krüptovaluutad annavad suure eelise, lisas Chainalysise kaasasutaja ja strateegiajuht Jonathan Levin. 

"Tihti arvatakse, et krüptovaluuta pole nii läbipaistev kui tegelikult," ütles ta. "Asjaolu, et kogu tööstusharu ja kõik õiguskaitseorganid ja reguleerivad asutused saavad juurdepääsu samale teabele selle kohta, millised teenused ja millised üksused nende tehingute taga on, võimaldab meil astuda enneolematuid samme, et saaksime teha koostööd umbrohutõrjes. ebaseaduslikust tegevusest välja." 

Kuulamine toimub ajal, mil föderaalvalitsus soovib suurendada oma järelevalvet krüptovaluutatööstuse üle. Bideni administratsioon on hiljutine täitevvõimu Digitaalsete varade uurimise ja reguleerimise järgmiste sammude visandamine pälvis suuresti tööstuse esindajate kiitust, kes on pikka aega rõhutanud selgete juriidiliste juhiste tähtsust. 

„Väärkirjeldamine, et krüpto on ebaseaduslike rahaliste vahendite metsik lääs... Mulle ei meeldiks, kui seda kasutatakse viisil, mis avab ukse, et tõrjuda regulatsioone tööstuse jaoks, mis kujutab endast nii palju potentsiaali Ameerikale ja meie konkurentsieelisele. ,” ütles senaator Bill Hagerty, R-Tenn.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus FinCENi esindaja sõnul on Venemaal võimatu krüptoga sanktsioonidest kõrvale hiilida ilmus esmalt Plokitööd.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/