Insigneo nimetab oma uueks ülemaailmseks rahapesu tõkestamise ametnikuks endise HSBC juhatuse

Miamis asuv sõltumatu maakler-vahendaja ja registreeritud investeerimisnõustamisfirma Insigneo on palganud oma ülemaailmseks rahapesu tõkestamise ametnikuks Carlos Carreño - uhiuue rolli ettevõttes, mis püüab kontrollida rahapesu tõkestamise (AML) protseduure. Teatise kohaselt juhib HSBC endine juht praeguse ettevõtte AML-i meeskonda.

Enne Insigneoga liitumist veetis Carreño osa oma ametikarjäärist reguleerivate ja finantskuritegude järgimise meeskondades, näiteks HSBC piirkondlik täitevametnik. Samuti oli ta töötanud IPB Citibanki globaalse AML-i nõuandva tegevdirektori, IWM SunTrust Banki vanema piirkonna tegevdirektori ja Miami Kroll Inci tegevdirektori assistendina.

Vastavalt tema LinkedIn profiil, tema kolmeaastane ametiaeg HSBC-s arenes peamiselt järgmistes valdkondades:

„Strateegiline juhtkonna riskijuhtimise põhiroll, millel on laialdased volitused ja vastutus Ladina-Ameerika finantskuritegude järgimise kõigi aspektide järelevalve ja juhtimise eest, sealhulgas regulatiivsete muudatuste mõju analüüs, erinevate finantskuritegude järgimisega seotud töövoogude koordineerimine ja täitmine, tagades samas vastavusse viimine ülemaailmsete standarditega. Juhtiv neli vertikaali koosnevad finantskuritegude järgimisest, finantskuritegude tagamisest, finantskuritegude ohu leevendamisest ja finantskuritegude riskist. ”

Endine Barclays Capital Executive

„Mul on hea meel kaasata Carlos Insigneos töötavasse andekate ja kogenud spetsialistide laienevasse meeskonda. Me kõik arvame, et ta on meie maakleritele, nõustajatele ja meie kogukonnale suureks teenuseks Insigneos rahapesuvastase võitluse keeruka distsipliini juhtimisel, ”kommenteeris Insigneo peanõunik George Arnett.

Carreñol on ka asjatundlikkus vastavusraamistiku käsitlemisel ja seitsme suurema Latami turu regulatiivsed küsimused, nagu terrorismi-, altkäemaksu- ja korruptsioonivastane võitlus. Ta on lõpetanud Kesk-Florida ülikooli vabade kunstide erialal. Praegu on Carreño Florida Rahvusvahelise Pankurite Assotsiatsiooni juhatuse liige.

Lisaks töötas nõustamisfirma uus ülemaailmne rahapesu tõkestamise ametnik 1994. aastal Barclays PLC Ladina-Ameerika piirkondliku büroo VP vastavusametnikuna üle seitsme aasta.