Kas Tornado sularaha on krüptopesus kaasosaline? See on keeruline, ütleb endine agent

Mitmeti, Crypto.com'i häkkimise juhtum on nüüd suletud. Tehniline avaldati häkkimise üksikasjad (varastatud summat muudeti 33 miljonile dollarile) neljapäeval surmajärgselt ja 483 kasutajale, kelle raha varastati, maksis vahetus raha tagasi.

Kuid juures episoodi keskmes on Tornado Cash, segamisprotokoll, mis varjab plokiahelas toimuvate tehingute üksikasju, et uurijaid kõrvale heita. Mikserid, tuntud ka kui trumlid, ei ole uued; need on eksisteerinud peaaegu sama kaua kui plokiahela tehnoloogia ise. Peaaegu üleüldse on mikserite saatus olnud sama – seiskamised ja arreteerimised.

Darkneti bitcoinide segamisteenuse Helix puhul peaprokuröri abi Brian Benczkowski kirjutas pressiteates teatades teenuse sulgemisest ja operaatori Larry Dean Harmoni arreteerimisest: "See süüdistus rõhutab, et virtuaalse valuuta tehingute sellisel viisil varjamine on kuritegu."

Tol ajal arvasid paljud, et see on segajate ja nende taga oleva tehnoloogia jaoks murettekitav pretsedent. Kuigi tuleb märkida, et Harmon tunnistas end süüdi, ei pidanud prokuratuur kunagi tõestama, et Harmon pesi raha.

"Kas Tornado sularaha peseb raha? Nad segavad seda kindlasti. Kuid ma oleksin ettevaatlik mõistega rahapesu, ”ütles CoinDeskile Bill Callahan, pensionil DEA agent ja praegune Blockchain Intelligence Groupi valitsusasjade direktor.

Rahapesu nõuab kolme asja: paigutust, kihilisust ja integreerimist, ütles Callahan. Kuna krüpto on juba süsteemis, ei usu Callahan, et see tingimata vastaks traditsioonilisele rahapesu definitsioonile.

"Teesklege, et põgenen sularahakotiga politsei eest ja hüppan üle piirde, püüdes kinni püüdmisest kõrvale hiilida... see pole rahapesu," ütles ta. "Kui Tornado Cash teab, kes raha deponeeris ja kes selle välja võttis, pole see rahapesu."

Isetäituv kood segab krüpto

Teine oluline erinevus Tornado Cashi ja varasemate mikserite vahel on see, et Tornado Cash on autonoomne, detsentraliseeritud lubadeta kood, mis sarnaneb DeFi protokollidega.

Täpselt nagu Terraform Labs võiks vaielda et see ei vastuta väärtpaberiseaduste rikkumise eest, kuna ta ei müü väärtpabereid, vaid loob ainult avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud tarkvara, mis võimaldab teistel emiteerida, võivad Tornado Cashi asutajad väita, et nad ei vastuta, kuna nad just koostasid protokolli. ja ei hosti seda. Isekäituv kood, kui see on vabastatud, on just see: midagi autonoomset ja selle looja kontrolli alt väljas.

Tornado Cashi kaasasutaja Roman Semenov ei vastanud CoinDeski saadetud kommentaaritaotlusele.

Terraform Labs asi on kohtus, seega tuleb seda argumenti veel testida. Aga Callahan isiklikult ei osta seda.

"Kusagil on selle taga inimlooja, kes on vastutav. See on teine ​​küsimus,” ütles ta. "Nutikad lepingud ei ole seaduslikud lepingud."

Kas Tornado Cashi vastavustööriistad on kasulikud?

Tornado Cash ütleb omalt poolt, et pakub nõuetele vastavuse tööriistu, nagu krüptograafiline märkus, mis võib tõestada raha päritolu.

Kuid Bitfinexi rahapesuvastase võitluse asejuht Stephen Sargent seab kahtluse alla selle kasulikkuse.

"Tornado Cashi järgimise tööriist ei aita õiguskaitset, kui õiguskaitseorganid ei suhtle raha varastanud isikuga," ütles ta intervjuus CoinDeskile. "Nad teevad selle nii, et õiguskaitseorganid saaksid pöörduda Tornado Cashiga suhelnud inimese poole ja anda õiguskaitseorganitele sügav sukeldumine kõigisse oma tehingutesse."

Nii et kui õiguskaitseorganite vahi all on Tornado Cashi kasutajad, on tööriist tõendusprotsessis kasulik. Aga kui nad seda ei tee, pole sellest palju abi.

Sargent märgib, et Tornado Cash järgib välisvarade kontrolli büroo nõudeid tuntud krüptorahakottide loend seotud spetsiaalselt määratud kodanikega – inimestega, kes on karistatud. Kui ta seda ei teeks, hakkaks OFAC sihtima miksereid, mis omakorda eemaldaksid börsidelt märgid, nagu Tornado Cash's, mis tapab selle likviidsuse üleöö.

Sargent ütleb, et segistite jaoks on teine ​​punane joon lunavararünnakute, näiteks eelmisel aastal juhtunu, raha röövimises. Koloniaalne torujuhe. Lunavararünnakutest saadud tulu puudutamine on 9. septembrile järgnevatel aastatel sama tõsine kui terrorismi rahastamise puudutamine. Ta ütles, et igasugused argumendid detsentraliseerimise kohta ei pea tuld vastu ning õiguskaitseorganite ja prokuröride raev langetab.

Ehkki hüperpoliitilise lõhestumise ja platvormide kaotamise ajastul võib Tornado Cashit legitiimselt kasutada, peab Sargent Tornado Cashit kahtlaseks: "Ma ei usu, et on nii palju privaatsusteadlikke inimesi, kes suudavad maksta 10 dollarit. miljardit nii lühikese aja jooksul," ütles ta.

Loomulikult kahtlane

Bitfinexi AML-i ametnikuna ütles Sargent, et seab kindlasti kahtluse alla kõik Tornado Cashist laekuvad vahendid ja vajab rahaallikate kohta lisateavet. Suure hulga Tornado Cashi kaudu liigutatud kapitali üritamine börsile laadida oleks samaväärne sularaha täis kotiga panka sisenemisega.

Sargenti sõnul on peaaegu alati side Binance'i ja Huobi, kaks vahetust, et uuritakse kiireks ja lõdvaks mängimiseks KYC ja arega teadaolevalt kodus paljudele nhinnatud kontod (Binance on tunnistas, et tal on pesastumisprobleem).

Kuid ka teistel börsidel on sama probleem, vähemal määral, ja oleks raske väita, et keegi saab tahtlikult kasu ebaseaduslikust tegevusest – isegi Tornado Cashi märgist endast – nagu umbes 3% kogu krüptokogusest pärineb ebaseaduslikust tegevusest.

"Raske on öelda, et nad teenivad ebaseaduslikust tegevusest kasumit... igal teenusepakkujal on teatud hulk ebaseaduslikku tegevust," ütles ta.

Tornado Cash on päevaga langenud 9% ja kaupleb praegu 27.64 dollaril. vastavalt CoinGecko.

Postitus Kas Tornado sularaha on krüptopesus kaasosaline? See on keeruline, ütleb endine agent ilmus esmalt Bitcoini uudiste kaevandaja.

Allikas: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/