Ühendkuningriigi pank NatWest tunnistas end süüdi 365 miljoni naelsterlingi suuruse rahapesu ebaõnnestumises, olles esimene Briti pank, kes tunnistas seda tüüpi süüteo toimepanemist.
NatWest tunnistas end süüdi kolmes kriminaalsüüdistuses klientide kontode nõuetekohase jälgimise ebaõnnestumises aastatel 2012–2016.
Peaaegu viis aastat tegeles NatWest kahtlaste rahaliste vahenditega, mis olid hoiustatud Ühendkuningriigis asuva kliendi, juveliir Fowler Oldfieldi kontodele.
Kliendi kontodele tehti vaadeldaval perioodil järjest suuremaid sularaha sissemakseid.
Financial Conduct Authority (FCA) nimel süüdistust esitav Clare Montgomery QC ütles Westminsteri kohtunikele, et kui NatWest võttis Fowler Oldfieldi kliendiks, oli tema prognoositav tulu 15 miljonit naela aastas.
Kuid aastatel 2012–2016 laekus kontole 365 miljonit naela sissemakseid, millest 264 miljonit naela sularahas.
Fowler Oldfield asus Põhja-Inglismaal Bradfordis, enne kui see pärast politsei haarangut 2016. aastal suleti.
NatWestist on saanud esimene Briti pank, mille suhtes algatatakse Ühendkuningriigi 2007. aasta rahapesumääruste (MLR) alusel kriminaalmenetlus.
FCA teavitas NatWesti oma uurimisest juulis 2017. Pank ütleb, et on alates sellest ajast regulaatoriga koostööd teinud. Süüdistused tulid avalikuks märtsis.
Panka võib oodata kuni 340 miljoni naela suurune trahv. Kohtuistung toimub detsembris.
Kriminaalkaristuse määramine
FCA on varem algatanud mõne panga vastu tsiviilasju, sealhulgas 2017. aastal määras Deutsche Banki vastu 163 miljoni naela suurune trahv ja 102. aastal Standard Charteredile 2019 miljoni naela suurune trahv.
Erinevus kriminaalasjaga on see, et trahv võib olla piiramatu ja mainekahju on tõenäoliselt palju suurem.
Kuid NatWest jääb pärast finantskriisi ajal 45 miljardi naelsterlingi suurust päästepaketti endiselt riigi enamusomandisse.
Kuna 55% pangast on maksumaksja omanduses, võib karistus olla asjaolusid arvestades suhteliselt kerge.
FCA on teatanud, et ei kavatse võtta NatWestilt ühtegi litsentsi pärast süü omaksvõtmist või laenuandja süüdimõistmist.
"Kahetseme sügavalt, et NatWest ei suutnud piisavalt jälgida ja seetõttu ühe meie kliendi rahapesu ära hoida," ütles NatWesti tegevjuht Alison Rose avalduses.
- "
- 2016
- 2019
- konto
- asutus
- Pank
- Pangad
- Miljard
- Briti
- juhtudel
- Raha
- tegevjuht
- koormuste
- Linn
- Criminal
- kriis
- Kliendid
- Deutsche Bank
- Inglismaa
- nägu
- ebaedu
- FCA
- Joonis
- finants-
- finantskriisi
- lõpp
- esimene
- raha
- HTTPS
- Kaasa arvatud
- tulu
- uurimine
- IT
- Juuli
- suur
- valgus
- Enamus
- miljon
- raha
- Rahapesu
- põhja-
- planeerimine
- Tunnistab end süüdi
- Politsei
- avalik
- RAID
- määrused
- komplekt
- Standard Chartered
- väljavõte
- Strip
- aasta