NFT-d näevad manipuleerivate kauplemistavade kasvu: ahelaanalüüs

Mitteasendatavad märgid (NFT) on olemas tunnistajaks rikkumiste sagenemine, kuna sektor muutub üha volatiilsemaks, teatas plokiahela analüüsiplatvorm Chainalysis.

Platvorm on avaldanud a aru hiljuti on NFT-de puhul üha rohkem juhtumeid liialdatud hindadega, likviidsus ja rahapesu, eriti pesuga kauplemise kaudu.

Aruandes lisati, et pesukauplemine ja rahapesu on toimunud küsitavate voogude kaudu, mis kulgevad läbi ülikuumade NFT-de, mis on kasvava krüptovaluutaturu alamsektor.

Samal ajal tunneb potentsiaali pärast muret ka USA rahandusministeerium risk rahapesu NFT oksjonite või tehingute kaudu.

Investopedia sõnul on "pesukauplemine ebaseaduslik protsess, mille käigus ostetakse ettevõtte aktsiaid ühe maakleri kaudu, müües samal ajal aktsiaid teise maakleri kaudu" – muidu tuntud kui tava, kus kauplejad võtavad müügi mõlema poole, et selle väärtust paisutada.

Kahtlused üldise NFT-turu legitiimsuses on kasvanud, kuna OpenSea – suurim NFT-de ostu- ja müügiturg – tähistas jaanuaris oma parimat kuud tehinguväärtusega 4.9 miljardit dollarit.

Chainalysise uurimisdirektori Kim Graueri sõnul on pesukauplemine ja rahapesu osutunud "plokiahelas äärmiselt lihtsaks jälgitavaks", kuna see tava võib krüptoturgudel olla levinud.

Pesukauplemine hõlmab tavaliselt rahakotiaadresse, mida saab fiktiivsete nimedega hõlpsasti tasuta luua, ja see suurendab sageli varade nõudlust ja alushinda.

Kuigi pesuga kauplemine on tavapäraste väärtpaberi- ja futuuriinstrumentide puhul ebaseaduslik, on NFT-sektori regulatsioonide ja turvaelementide puudumine selle tegemise lihtsaks teinud.

Decrypti eelmise kuu aruande kohaselt nägi NFT platvorm LooksRare massilist kauplemispööret pesukaubanduse tõttu, mis hõlmas Meebits NFT-d, mis müüdi 100 miljoni dollari väärtuses vaid kahe tehinguga.

Aasta varasema aruande kohaselt Kettanalüüs, Ettevõte ütles, et krüptovaluutaga seotud küberkuritegevus kasvas eelmisel aastal 30% võrreldes 2020. aastaga.

Aruandes teatas Chainalysis, et küberkurjategijad pesid 8.6 miljardit dollarit cryptocurrencies eelmisel aastal ja üldiselt on nad alates 33. aastast pesnud rohkem kui 2017 miljardi dollari väärtuses krüptovarasid.

Chainalysis'i aruandes märgiti ka, et häkkerid on viimastel aastatel Internetis või darknetis saadaoleva pahavara abil üksikutelt kasutajatelt aktiivselt varastanud väiksemas koguses krüptovaluutat.

Kujutise allikas: Shutterstock

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://Blockchain.News/research/nfts-saw-increase-in-manipulative-trading-practices-chainalysis