Üle 28.6 miljoni dollari Bitcoinis ja muudes krüptodes, mille Hollandi võimud on konfiskeerinud

Hollandi võimud arestisid väidetava kuritegevuse tõttu üle 25 miljoni euro (28.6 dollari) väärtuses Bitcoini, Ethereumi ja muid krüptovaluutasid.

Ahelanalüüs 2021 aru Selgus, et 2019. aastal moodustas ebaseadusliku krüptotegevuse maht 2.1% kõigist tehingutest ja 2020. aastal langes see maht 0.34%, kuid 2021. aasta ootus oli, et DeFi küberkuritegelik kasutamine rahapesuks suureneb.

 nii nagu krüptovaluutatööstus areneb pidevalt, arenevad ka halvad tegijad, kes panevad toime krüptorahaga seotud kuritegusid.

Maksuteabe- ja uurimisteenistus (FIOD), riiklik kriminaaluurimise osakond (DLR) ja riigiprokuratuur (OM) töötasid koos erinevate juurdluste kallal, eesmärgiga konfiskeerida kuritegeliku tegevusega seotud krüptorahakotte.

Võimud väitsid a avalik teadaanne et nad "kokku puutuvad krüptovaluutadega üha sagedamini selliste kuritegevuse vormide puhul nagu narko- ja inimkaubandus, pettused ja maksudest kõrvalehoidumine".

Kümnetelt kahtlusalustelt on arestitud üle 25 miljoni euro bitcoinile ja ethereumile vastavaid krüptorahasid.

Seotud lugemine | Siit saate teada, mis juhtub kõigi IRS -i konfiskeeritud krüptovaradega

Riigiprokuratuur kommenteeris täiendavalt oma arvamust selle kohta, miks krüptovaluutasid kuritegelikuks tegevuseks kasutatakse:

Krüptovaluutade omamine ja kasutamine on lubatud, kuid lisaks levinud kurjategijate seas. Põhjus on selles, et kurjategijad mõistavad krüptovaluutasid nimetutena ja sageli viiakse need peagi üle maailma. Sellest tulenevalt kasutatakse krüptovaluutasid laialdaselt mitmesuguste kuritegude kulumeetodina.

Krüptovahetused aitasid münte konfiskeerida

Väidetavalt aitasid Hollandi ja välismaised krüptovahetused FIOD-i ja OM-i operatsiooniga pärast vastavate juriidiliste toimingute tegemist.

OM selgitab, et need ettevõtted on "kohustatud võtma meetmeid vastavalt Hollandi seadustele", lisades, et nende koostöö võimaldas pääseda juurde "kurjategijate hallatavatele krüptorahakottidele" ja hankida 28.6 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid. Väärtus loodetakse lõpuks riigikassasse üle kanda.

Uurimine näitas lisaks, et kurjategijad võitlevad soovimatute alternatiivsete tasude vastu, muutes krüptovaluutad USDT-le vastavateks nn stabiilseteks müntideks. Need on krüptovaluutad, mille väärtus on seotud USA dollariga,

Kuna mõned kahtlusalused on väljaspool Hollandit, kutsusid ametivõimud välisriikide kolleege üles tegema koostööd ja saatma nad kohe pärast tuvastamist riiki.

2013. aastal toimus esimene krüptovaluutade konfiskeerimine Hollandis. Hiljem usub OM, et uurimised on paranenud, muutunud paremaks ja kiiremaks. Uurimisteenistused on õppinud koguma tõendeid krüptoga seotud ebaseaduslikus tegevuses kahtlustatavate jälgede kaudu. See on võimaldanud võimudel neid märgata ja nende varad arestida.

Seotud lugemine | Suurim krüpto konfiskeerimine Austraalias: politsei konfiskeeris 6 miljoni dollari väärtuses digitaalset valuutat

Pilt krüptost Hollandis

Ligikaudne hinnanguline 700,000 XNUMX hollandlast investeerib bitcoini Hollandi suurima krüptobörsi Bitcoin Meestersi kaudu, kuid investorite koguarv riigis jääb ebaselgeks.

Hollandi keskpank (DNB) on registreerinud umbes 20 krüptovaluutateenuse pakkujat, kuid pressiesindaja kommenteeris: "See tähendab ainult seda, et pakkujad ei ole seotud kuritegeliku tegevusega, kuid see on nii kaugele, kui jälgimine ulatub."

Hoolimata Bitcoini märkimisväärsest tootlusest aasta jooksul ja maailmas aeglaselt, kuid vältimatult krüptovaluutadega kohanemisest, on Hollandi investorite ühendus (VEB) ja DNB Bitcoini ümber sõdinud ega ole selle kasulikkuses veendunud, viimane väljendas, et pank on "ei nõusta investeeringu poolt ega vastu, kuid meil on arvamus", mis ei ole sõbralik.

Allikas: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/