Over 4,000 ‘Criminal Whales’ Hold $25 Billion Worth Of Crypto: Report

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Uued ahelaanalüüsi andmed on leidnud et 4,068 "kuritegelikku vaala" hoiavad 25 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat. Ettevõte määratleb kuritegelikud krüptovaalad kui mis tahes privaatne rahakott, mis hoiab krüptovaluutat 1 miljon dollarit või rohkem ja mis on saanud 10% või rohkem sellest rahast ebaseaduslike aadresside kaudu. (Teisisõnu, mitte kõik see 25 miljardit dollarit ei ole ebaseaduslik.)

Andmed on avaldatud Chainalysise 2022. aasta krüptokuritegevuse aruande eelvaates ja järgivad sarnaseid hiljutisi lunavara käsitlevaid aruandeid, NFT-pettus, rahapesu ja pahavara.

Selles aruandes on kesksel kohal kaks leidu: kuritegevusest tulenev krüptosaldo tõus ja selle tõusu põhjused.

2021. aasta lõpus on ebaseaduslikud saldod, st rahastavad seda pärit ebaseaduslikest allikatest- 11 miljardit dollarit, mis on oluliselt rohkem kui 3. aasta lõpus 2020 miljardit dollarit.

See tõus tulenes krüptovaluutade väärtuste hüppelisest tõusust 2021. aastal, aga ka "sel aastal toimunud häkkimiste arvu hüppelist kasvust, mis aitas kaasa ka häkkerite vahendite hulgale pärast häkkimissündmust". Chainalysise uuringute juht Kim Grauer rääkis Lahtikrüptimine.

11. aasta lõpu 2021 miljardi dollari suurusest ebaseaduslikust saldost moodustasid varastatud vahendid 93% ehk 9.8 miljardit dollarit. Aruande kohaselt on järgmiseks Darkneti turufondid 448 miljoni dollariga, järgnevad petturid 192 miljoni dollariga, petturid 66 miljoni dollariga ja lunavara 30 miljoni dollariga.

Loomulikult Eelmisel nädalal arestiti 3.6 miljardit dollarit Bitcoini 2016. aasta Bitfinexi häkkimine tähendab, et 11 miljardi dollari suurune ebaseaduslik saldo 2021. aasta lõpus on praegu juba palju väiksem.

Kuritegelikud krüptovaalad 2021. aastal

Peale kriminaalbilansi suurenemise 2021. aastal – ja varastatud rahaliste vahendite esinemise üle muude näitajate – leidis Chainalysis, et ka kuritegelik saldo kõikus kogu aasta jooksul.

Juulis jõudsid need kõigi aegade madalaima tasemeni 6.6 miljardi dollarini; oktoobris saavutasid need 14.8 miljardi dollari tipu. Need arvud, teatab Chainalysis, kordavad, kui oluline on, et krüptorahaga seotud uurimised toimuksid kiiresti.

"Kiikumised tuletavad meelde kiiruse olulisust krüptovaluutade uurimisel, kuna plokiahelas edukalt jälile saanud kuritegelikud rahad saab kiiresti likvideerida," teatas analüüsifirma.

Muidugi võib tõsi olla ka vastupidine. Heather Morgan ja Ilya Lichtenstein – kes mõlemad väidetavalt pesnud Bitcoini varastati 2016. aasta Bitfinexi häkkimise ajal – arreteeriti alles selle kuu alguses.

Bitfinexi häkkimise ajal oli varastatud Bitcoini väärtus 71 miljonit dollarit. Arreteerimise ajaks oli selle väärtus 3.6 miljardit dollarit.

Kui palju kriminaalseid krüptovaalasid on?

Samuti selgus analüüsist, et 3.7% kõigist krüptoraha vaaladest on kriminaalsed krüptovaalad. Enamasti on need vaalad pärit pimevõrgu turgudelt pärit ebaseaduslikest fondidest.

Nende kuritegelike vaalade muud tuluallikad hõlmavad pettusi (mis on teisel kohal) ja pettusi.

Huvitaval kombel hindas Chainalysis ka nende kuritegelike vaalade asukohta ajavööndi järgi. Analüütikafirma leidis, et ajavööndid, mis sisaldasid kõige rohkem kuritegelikke vaalu, hõlmasid suuri Venemaa linnu nagu Moskva ja Peterburi, aga ka riike nagu Lõuna-Aafrika, Iraan ja Saudi Araabia.

"Võime tõhusalt jälgida kuritegelikke vaalu ja kvantifitseerida nende valdusi ühest avalikust andmekogumist on peamine erinevus krüptovaluutapõhise kuritegevuse ja fiat-põhise kuritegevuse vahel," lisas Chainalysis.

„Fiati puhul on kõrgeima netoväärtusega kurjategijatel välispankade ja mündikorporatsioonide hägune võrgustik, et oma osalusi hägustada. Kuid krüptovaluuta puhul salvestatakse tehingud plokiahelasse, et kõik saaksid neid näha,“ lõpetas ettevõte.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report