Ponzi Forsage'i asutajad astuvad 300 miljoni dollari suuruse krüptopettuse pärast kohtu ette

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on nõudnud 11 isikult tasu 2020. aastal tegutsenud petturliku krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi Forsage loomise ja reklaamimise eest.

See värskendus tuli a kohtu dokumenti 1. augustil 2022, kus USA regulaator esitas seitsmekordse süüdistuse Forsage'i skeemi asutajatele, kes kogusid üle 300 miljoni dollari jaeinvestoritelt üle maailma.

2020. aasta jaanuaris lõid asutajad Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mihhail Sergeev ja Sergei Maslakov veebipüramiidi Forsage.io, haldasid ja haldasid seda, võimaldades miljonitel jaeinvestoritel USA-s ja mujal sõlmida tehinguid nutikate lepingute kaudu, mis toimisid Ethereum, Tronja Binance'i plokiahelad.

SEC-i süüdistuste ees seisavad koos nelja asutajaga kolm USA-s asuvat promootorit, kelle asutajad on Forsage'i veebisaidil ja sotsiaalmeedia platvormidel heaks kiitnud, ning mitmed niinimetatud Crypto Crusadersi liikmed, mis on skeemi suurim reklaamirühm.

Tüüpilise püramiidskeemi puhul kasutas Forsage väidetavalt uute investorite varasid, et maksta varasematele investoritele. See kestis rohkem kui kaks aastat, rikkudes 2020. aasta septembris Filipiinide SECi ja Montana väärtpaberi- ja kindlustusvoliniku poolt 2021. aasta märtsis välja antud kahte tegevuse lõpetamise korraldust.

Osa SEC-i kaebusest seisnes selles, et asutajad "kogusid jaeinvestoritelt vahendeid registreerimata pakkumise ja väärtpaberite müügi kaudu" ning sellega seoses "petsid investoreid ja jätkasid tegevust, mis toimis nende investorite pettusena."

Juhtum on praegu arutamisel USA Illinoisi idaosa põhjapiirkonna ringkonnakohtus.