Bitcoini Banco Groupi president langes väidetava 300 miljoni dollari suuruse pettuse eest

Claudio Oliveira, populaarse Brasiilia finantsjuhtimisettevõtte bitcoin Banco Group president, mis teatas 7000. aastal 2019 BTC suurusest kahjumist, on väidetava pettuse tõttu kinni peetud. viimased Bitcoini uudised.

Claudio Oliveira arreteeriti Brasiilias ja auhtoritie konfiskeeris autod, sularaha ja krüptorahakotid. Brasiilia föderaalpolitsei lammutas krüptoskeemi, mis võttis 1.5 ohvrilt maha vähemalt 300 miljardit Brasiilia reaali ehk 7000 miljonit dollarit. Bitcoin Banco Groupi president peeti kinni pärast kolm aastat kestnud uurimist pärast seda, kui võimud suutsid tema vahistamiseks koguda piisavalt tõendeid. Oliveira on tuntud kui "Bitcoini kuningas", kuna ta oli Bitcoin Banco grupi president, mis oli väga populaarne finantsettevõte, mis sai populaarseks krüptovaluutabuumi ajal, lubades suurt kasumit neile, kes neile oma raha usaldasid.

2019. aasta lõpus teatas Bitcoin Banco Group, et nad märkasid 700 bitcoini kadumist ja taotlesid kohtulikku tagasinõudekorraldust või erikokkulepet, millega Brasiilia ametivõimud kokku leppisid, kui ettevõte korraldas rahanduse ja halduse ümber, et saaks maksta võlausaldajatele ja päästa end pankrotist. Ettevõte jätkas siiski tavapäraste teenuste osutamist, kuid ei suutnud selgitada žetoonide kadumise põhjuseid. Selle asemel esitas see platvormi värskendatud versiooni ja kinnitas klientidele, et märgid on olemas. Kliintide juristi sõnul oli ettevõtte väljendatud summade ja auditiandmete tulemuste vahel palju ebakõlasid. Samuti ei suutnud ettevõte esitada rahakotiandmeid, mis oleksid võinud probleemi lahendada.

Sel ajal kui see juhtus, Föderaalpolitsei moodustas 90 ametnikust koosneva töörühma Bitcoin Banco grupi uurimiseks ja "Operation Daemon" jõudis järeldusele, et grupi klintidelt saadud raha suunati Oliveira isiklikele kontodele. Föderaalpolitsei konfiskeeris pärast tema vahistamist mitu temale kuulunud vara, sealhulgas luksusautod, suured summad sularaha ja krüptorahakotid. Politsei esitas haldusfondi ja Oliveira vastu süüdistused rahapesus, pettuses ja muus. Föderaalpolitsei ja välisagentuuride vahelised luureandmed kinnitasid, et Oliveria oli sarnaste kuritegude pärast juba USA-s ja Euroopas uurimise all.

Allikas: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m-fraud/