Leedu Pank uurib manustatud pangandusplatvormi Railsr tütarettevõtet seoses murega, et see on "jämedalt ja süstemaatiliselt" rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusi.
Avalduses , teatas esmakordselt The Telegraph, ütleb keskpank, et "on põhjust kahtlustada", et Railsri üksus PayRNet on seadust rikkunud.
Railsri Euroopa maksete üksus PayRNet sai 2020. aastal Leedu Pangalt e-raha asutuse litsentsi, mis võimaldab tegutseda kogu ELis.
Keskpank on aga nüüd edukalt taotlenud kohtumäärust, et PayRNet peataks ajutiselt uute klientide vastuvõtmise.
Avalduses öeldakse, et PayRNet ei tohi "mitte luua ärisuhteid uute klientidega, samuti vahendajate ja isikutega, kes levitavad ja/või lunastavad selle asutuse e-raha", kuni "on läbi viidud kontroll ja Leedu Panga otsus. kahtlustatav rikkumine".
Railsri pressiesindaja ütleb Telegraphile, et uurimine on "tagurpidi vaatav" ja see on juba kõrvaldanud kliendid, "kes ei vastanud nõutavatele standarditele".
Ettevõte lisab, et Leedu Pank on jõudnud "ainult vaheülevaatamiseni" ja ettevõte kaebab teate edasi.
Railsr kavatseb praegu end müüa, kuulujuttude kohaselt on Nigeeria maksehiiglane Flutterwave sellest huvitatud.
Protsess toimub siis, kui ettevõte seisab silmitsi laiema majanduslangusega. Aasta tagasi otsis ettevõte investeeringuid 1 miljardi dollari väärtuses, kuid oktoobris sai ta lõpuks raha väga diskonteeritud 250 miljoni dollari väärtuses.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.finextra.com/newsarticle/41821/railsr-unit-faces-lithuanian-investigation-into-money-laundering-failures?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
- $ 1 miljardit
- 1 miljardi dollari väärtuse hindamine
- 2020
- a
- üle
- Lisab
- juba
- ja
- ahvatlev
- rakendatud
- Pank
- Pangandus
- on
- Miljard
- äri
- kesk-
- Keskpank
- kliendid
- ettevõte
- Murettekitav
- kohus
- Praegu
- Kliendid
- otsus
- levitamine
- ALLAKS
- Majanduslik
- majanduslangus
- Elektrooniline
- varjatud
- sisseehitatud pangandus
- võimaldades
- tagama
- looma
- EU
- Euroopa
- nägu
- Ebaõnnestunud
- Lõpuks
- finantseerimine
- Finextra
- Firma
- esimene
- Alates
- raha
- hiiglane
- tugevalt
- HTTPS
- in
- Institutsioon
- huvitatud
- vahendajad
- uurimine
- investeering
- IT
- ise
- Pesu
- Seadus
- Seadused
- Litsentsi
- Leedu
- otsin
- tehtud
- Vastama
- miljon
- raha
- Rahapesu
- Uus
- Nigeeria
- oktoober
- töötama
- et
- maksed
- isikud
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- protsess
- Railsr
- jõudis
- põhjus
- lunastades
- kohta
- Suhted
- Teatatud
- nõutav
- läbi
- ütleb
- tagatud
- müüma
- standardite
- väljavõte
- Peatab
- tütarettevõtja
- Edukalt
- kahtlus
- võtmine
- ütleb
- terrorismi rahastamise
- .
- seadus
- et
- üksus
- Hindamine
- väärtus
- Rikub
- RIKKUMINE
- WHO
- laiem
- aasta
- sephyrnet
