Venemaa ja Valgevene sanktsioonide värskendus

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Võtmehoidjad:

Uus korraldus keelab teatud impordi ja ekspordi ning annab rahandusministeeriumile loa kehtestada olulisi piiranguid USA investeeringutele Venemaal.
Täiendav sanktsioonide laine, mis on suunatud president Vladimir Putinile lähedase Venemaa "eliidile".
OFACi juhendis selgitatakse, et krüptovaluutatehingute suhtes kehtivad Venemaaga seotud sanktsioonide keelud

___________________________________________________________________________

11. märtsil 2022 kirjutas president Biden alla uuele Venemaaga seotud täitevkorraldus, teatud impordi, ekspordi ja uute investeeringute keelamine seoses jätkuva Venemaa Föderatsiooni agressiooniga (“11. märtsi EO”).

11. märtsi EO sisaldab kala, mereandide ja nendest valmistatud preparaatide, alkohoolsete jookide ja mittetööstuslike teemantide impordikeelu Venemaalt ning luksuskaupade ekspordipiiranguid USA-st Venemaale ja Valgevenesse. Kaubandusministeeriumi tööstuse ja julgeoleku büroo avaldas a esemete loend ekspordipiiranguga, mis hõlmab nii kõrgekvaliteedilisi kaupu nagu vääriskivid, antiikesemed ja karusnahad, kui ka tüüpilisemaid tarbekaupu, nagu meik, vaibad ja tekid.

Lisaks kaubanduse piiramisele seab 11. märtsi EO ka olulisi piiranguid USA investeeringutele Venemaale, keelates:

Uued investeeringud Venemaa Föderatsiooni mis tahes majandussektorisse, mille võib kindlaks määrata rahandusminister, konsulteerides riigisekretäriga, USA isik, olenemata asukohast.
USA dollarites vääringustatud pangatähtede eksport, reeksport, müük või tarnimine otse või kaudselt USA-st või USA isiku poolt, olenemata asukohast, Vene Föderatsiooni valitsusele või mis tahes muule Vene Föderatsioonis asuvale isikule.
Mis tahes heakskiit, rahastamine, hõlbustamine või garantii USA isiku poolt välisriigi isiku tehingule, olenemata asukohast, kui selle välisriigi isiku tehing oleks selle jaotisega keelatud, kui seda teeb USA isik või USA-s.

Samal päeval väljastas rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakond (OFAC) mitu uut üldlitsentsi, et lubada teatud tehinguid, mis on muidu keelatud 11. märtsi EO-ga. Pange tähele, et alltoodud üldlitsentsid ei anna volitusi tehingutele, mis on muul viisil keelatud. a Venemaa kahjuliku välistegevuse sanktsioonide eeskirjad (31 CFR 587).

Üldlitsents 17: tehingute lubamine kuni 25. märtsini 2022, mis on tavaliselt vahejuhtum ja vajalik kala, mereandide ja nende valmististe importimiseks USA-sse; alkohoolsed joogid; või Vene Föderatsiooni päritolu mittetööstuslikud teemandid vastavalt kirjalikele lepingutele või kirjalikele kokkulepetele, mis on sõlmitud enne 11. märtsi 2022.
Üldlitsents 18: selliste tehingute lubamine, mis on tavaliselt juhuslikud ja on vajalikud USA dollarites nomineeritud pangatähtede mitteäriliste isiklike rahaülekannete ülekandmiseks: (i) USA-st või USA isikult, olenemata asukohast, Vene Föderatsioonis asuvale üksikisikule; või (ii) USA isik, kes on Vene Föderatsioonis asuv isik.
Üldlitsents 19: selliste tehingute lubamine, mis on tavaliselt juhuslikud ja on vajalikud nende isiklikuks ülalpidamiseks Vene Föderatsioonis, sealhulgas eluasemekulude tasumine, kaupade või teenuste soetamine isiklikuks kasutamiseks, maksude või lõivude tasumine ning lubade, litsentside või avalike teenuste ostmine või saamine. kommunaalteenused.

Lisaks avaldas OFAC Üldlitsents 23, mis annab valitsusvälistele organisatsioonidele volitused osaleda Ukrainas Donetski Rahvavabariigi või Luganski Rahvavabariigi piirkondades teatud humanitaar-, demokraatia loomise, haridus-, mitteärilise arendamise ja keskkonnakaitsega seotud tegevustes, mis muidu oleksid Ukrainaga keelatud 14065. veebruari 21. aasta korraldusmäärus 2022.

Uue täitevkorraldusega seotud toimingutega samal päeval käivitas OFAC ka an täiendav sanktsioonide laine sihikule Venemaa “režiimieliidi ja ärijuhtide” järgi Executive Order 14024 ("EO 14024"). Nende hulka kuuluvad:

President Putini pressiesindaja Dmitri Sergejevitš Peskovi kolm lähimat pereliiget, kelle suhtes on USA, Austraalia, Kanada ja EL juba sanktsioonid kehtestanud;
Vene suurärimees ja Kremli siseringi kuuluv Viktor Vekselberg, kes oli varem nimetatud alusel Executive Order 13662. OFAC tuvastas blokeeritud varana ka kaks Vekselbergi luksusvara – lennuki sabanumbriga P4-MIS ja jahi nimega Tango. Nii P4-MIS kui ka Tango väärtus on ligikaudu 90 miljonit dollarit.
Kümme isikut, mis hõlmavad kogu VTB panga juhatust, mida varem karistati EO 14024 alusel.
Kaksteist Vene riigiduuma (seadusandliku kogu) liiget, sealhulgas Vjatšeslav Viktorovitš Volodin, kes on ka Venemaa Julgeolekunõukogu alaline liige. Volodin oli varem karistatud Executive Order 13661. Kõik 12 isikut olid varem määranud EL ja Kanada ning kolm, sealhulgas Volodin, määras ka Ühendkuningriik.

Ülaltoodud on OFAC lisanud spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute loendisse (SDN-loend). USA isikutel on üldiselt keelatud osaleda enamikus tehingutes SDN-idega, kui puudub spetsiifiline või üldine litsents, ning kõik USA SDN-ide varad on „blokeeritud” ja sellest tuleb OFAC-ile teatada. Määratud füüsilistele isikutele kehtib ka reisikeeld ja kõiki SDN-ile 50% või rohkem kuuluvaid üksusi koheldakse üldiselt nii, nagu oleksid nad samuti SDN-i loendis (tuntud kui 50% reegel).

Lisaks võib iga isiku, sealhulgas mitte-USA isiku, määrata nende SDN-ide jaoks või nende toetamiseks või nende kaupade või teenuste materiaalseks abistamiseks, sponsoreerimiseks või rahalise, materiaalse või tehnoloogilise toe pakkumiseks.

aastal on OFAC ka selgitanud uued juhised et kõik EO 14024 alusel kehtestatud sanktsioonid kehtivad olenemata sellest, kas tehing on tehtud traditsioonilise valuuta või virtuaalvaluutaga, sh krüptovaluutaga. Selles juhendis hoiatab OFAC, et "USA isikud, olenemata nende asukohast, sealhulgas ettevõtted, mis töötlevad virtuaalvaluutatehinguid, peavad olema valvsad OFAC-i eeskirjadest kõrvalehoidmise katsete suhtes ja võtma riskipõhiseid meetmeid tagamaks, et nad ei osale keelatud tehingutes." Lisateavet sanktsioonide järgimise ja virtuaalvaluuta kohta leiate siit OFACi sanktsioonide järgimise juhend virtuaalvaluutatööstusele ja Foley Hoagi oma Kliendi hoiatus.

Foley Hoag jätkab Ukraina olukorra arenedes värskenduste edastamist. Ettevõtted, kellel on küsimusi nende toimingute või USA sanktsioonide ja ekspordikontrolli eeskirjade järgimise tagamise kohta, peaksid võtma ühendust Foley Hoagi liikmega. Kaubandussanktsioonide ja ekspordikontrolli tava. Varasemate Venemaaga seotud toimingute kohta teabe saamiseks vaadake meie varasemaid kliendihoiatusi, mis on välja antud märtsil 11, märtsil 7, märtsil 1, veebruar 28ja veebruar 17.