Vene krüptojuht Anatoli Legkodymov arreteeriti Miamis

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Venemaa kodanik Anatoli Legkodymov – Hiinas asuva krüptovaluutabörsi asutaja, kes arvatavasti on viimased mitu aastat Hiinas elanud – arreteeriti hiljuti elab Miamis, Floridas. Talle esitati süüdistus litsentseerimata raha edastava ettevõtte juhtimises.

Anatoli Legkodymov vahistati Miamis

Kõnealuseks äriks on Bizlato Ltd. Väidetavalt ei rakendanud ettevõte vajalikke rahapesuvastaseid nõudeid, mille piirkonna regulaatorid on seadnud. Kuigi ettevõtte kasutajatelt koguti identiteediteabe killukesi, ei läinud ettevõte piisavalt kaugele, et tagada KYC-protokollide (tunda oma klienti) olemasolu. Väidetavalt on ettevõttel teenindatud kasutajaid, kes lõid võltskontosid või kes ei tegutsenud oma nime all.

Legkodymov oli ettevõtte enamusomanik. Väidetavalt osales ta koos teiste Bizlato juhtidega enam kui 700 miljoni dollari väärtuses illegaalsetes rahaülekannetes selliste ettevõtete abiga nagu Hydra Market, mis on illegaalsete toodete, nagu võltsitud ID-de, narkootikumide ja tulirelvade, pimeda võrgu areen. Peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco selgitas konverentsil:

Avamerel töötamine või serverite USA mandriosast välja viimine ei kaitse teid ja olenemata sellest, kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt, võite eeldada, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis. .

Viide troopilisele saarele võib puudutada Bahama, kus asus nüüd kurikuulus ja kadunud FTX-vahetus. Kaua tööstuse kuldseks lapseks peetud FTX lagunes kuhjaga pankrotiavaldused ja väidetav pettus selle tippjuhi Sam Bankman-Friediga seisab nüüd kohtu ees. Arvatakse, et SBF võttis kasutaja raha ja maksis selle rahaga oma teisele ettevõttele Alameda Research laenu. Väidetavalt on ta ostnud ka Bahama kinnisvara.

Legkodymov võib ettevõtte juhtimise eest veeta järgmised viis aastat oma elust trellide taga. 40-aastasena vahistati Legkodymov jaanuari lõpus ja näib, et ta ei ole selle kirjutamise seisuga saanud advokaadi teenuseid. Samuti arvatakse, et Bizlato aitas erinevatel Venemaa tegelastel vältida sanktsioone pärast sissetungi Ukrainasse 2022. aasta alguses, kuigi tõendeid selle kohta on vähe. Selle asemel selgitas rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo:

Mida me teame, on see, et Venemaa on loonud küberkurjategijatele lubava ökosüsteemi.

Kas Venemaa on krüptokuritegevuse varjupaik?

Breon Peace – USA advokaat New Yorgi idapiirkonnas – kommenteeris:

Krüptorahaga kauplevad asutused ei ole seadusest kõrgemal ja nende omanikud ei ole meie käeulatusest väljas. Nagu väidetakse, müüs Bitzlato end küsimusteta krüptovaluutabörsina kurjategijatele ja kogus selle tulemusel sadade miljonite dollarite väärtuses hoiuseid.

Sildid: Anatoli Legkodymov, Bitzlato, FTX