SEC küsib ülemaailmset krüptolaenuplatvormi 2,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruse pettusega

USA väärtpaberite ja börsikomisjon esitab süüdistuse krüptolaenuplatvormile BitConnect ja kahele selle tippjuhile.

SEC väidab, et BitConnect pettis jaeinvestorid välja 2 miljardi dollari eest, müües registreerimata investeeringuid laenuprogrammis. Pressiteade.

BitConnect väidab, et nad kasutasid ülemäära kõrge tootluse loomiseks „volatiilsustarkvara kauplemisbotti”. SEC väidab aga, et laenuplatvorm sifoneeris investorite raha hoopis rahakotti, mida kontrollivad ettevõte ja selle asutaja Satish Kumbhani.

Regulaator esitab süüdistuse ka Kumbhanile ja Glenn Arcarole, kes töötasid ettevõtte USA parima promootorina

SEC New Yorgi piirkondliku büroo piirkondlik direktor Lara Shalov Mehraban ütleb:

„Me väidame, et need süüdistatavad varastasid miljardeid dollareid jaeinvestoritelt üle maailma, kasutades ära nende huvi digitaalse vara vastu. Me jälitame agressiivselt ja võtame vastutusele neid, kes tegelevad väärkäitumisega digitaalvarade ruumis. ”

Kumbhani tunnistas end süüdi kriminaalsüüdistustes, mis olid seotud justiitsministeeriumi (DOJ) paralleelse tegevusega.

Maikuus, esitas SEC kaebused Trevon Jamesi, Craig Granti, Ryan Maaseni ja Michael Noble'i vastu, kes olid ka BitConnect laenuprogrammi edendajad, ja Joshua Jeppesen, kes esindas ettevõtet reklaamiüritustel.

SEC ütleb, et on jõudnud kaheni neist asulatesse.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Tithi Luadthong

Allikas: https://dailyhodl.com/2021/09/03/sec-charges-global-crypto-lending-platform-with-2000000000-fraud/