Teisele endisele Deutsche Banki toormekauplejale määras USA föderaalne vandekohus 12 kuuks ja ühepäevaseks vanglakaristuse rahandusasutust mõjutava rahapettuse toimepanemise skeemi eest. USA justiitsministeeriumi (DoJ) avaldatud pressiteate kohaselt sai esmaspäeval karistuse Prantsusmaalt ja Araabia Ühendemiraatidest pärit 42-aastane Cedric Chanu, kes on alates 25. septembrist 2020 süüdi mõistetud.
Uurimine avalikustas selle Chanu, kes töötas Singapuris finantsasutuses ja hiljem Londonis, osales skeemis petta teisi kauplejaid avalikul börsil, Commodity Exchange Inc.
Pangakonto alternatiiv. Ettevõtte konto IBAN.
Soovitatud artiklid
Läbipaistvad turud toovad turule uue MT5 WebTraderiMine artiklisse >>
"Kostja pettis koos James Vorley ja teiste Deutsche Banki kauplejatega teisi turuosalisi petliku kauplemispraktika kaudu, mida tuntakse kui "võltsimist". Täpsemalt, Chanu andis petturlikke korraldusi, mida ta ei kavatsenud täita, et tekitada vale näit. pakkumist ja nõudlust ning meelitada teisi kauplejaid tegema tehinguid hindade, koguste ja kellaaegadega, millega nad muidu ei oleks kauplenud. Vorleyle mõisteti 21. juunil karistuseks samuti 12 kuud ja üks päev vangistust,” teatas justiitsministeerium.
Vorley osalemine
Tegelikult oli Vorley skeemi keskmes, esitades selleks pettuslikke tellimusi ta ei kavatsenud hukata. Need võltsitud korraldused tekitasid turul vale mulje pakkumise ja nõudluse kohta, võimaldades Deutsche Banki kauplejatel hindadega manipuleerida. FBI New Yorgi välibüroo juhtis juurdlust, mis viis föderaalse vandekohtu otsuseni Chanule.
USA väärtpaberi- ja komisjonibörsil (SEC) on olnud hiljuti aktiivses kampaanias finantskuritegudes koostööd tegevate vilepuhujate premeerimine. Hiljuti määras valvekoer umbes 5.3 miljonit dollarit vilepuhujatele, kes on neid abistanud, andes teavet täitemenetluste kohta. Selle aasta alguses ajendas siseringi teade USA SEC-i finantspettuse, mis lõppes ohvritele suure rahasumma tagastamisega.
- "
- 2020
- konto
- aktiivne
- Lubades
- ümber
- artikkel
- auto
- Pank
- äri
- büst
- tasu
- komisjonitasu
- Tarbekaubad
- kaup
- Kuriteod
- päev
- Nõudlus
- justiitsministeerium
- Deutsche Bank
- DID
- DoJ
- Varajane
- Emirates
- vahetamine
- võlts
- Föderaal-
- finants-
- Prantsusmaa
- pettus
- HTTPS
- info
- Insider
- Institutsioon
- uurimine
- Õiglus
- suur
- käivitab
- Led
- London
- Turg
- turud
- miljon
- Esmaspäev
- kuu
- New York
- et
- tellimuste
- Muu
- vajutage
- Pressiteade
- vangla
- avalik
- SEC
- Väärtpaberite
- Singapur
- varustama
- kaupleja
- Ettevõtjad
- Kauplemine
- Ühendatud
- Araabia Ühendemiraadid
- us
- WHO
- Traat
- aasta