India uuris kümmet krüptovahetust rahapesu tõttu

India jõustamisdirektoraat uurib kümmet krüptovahetust, kuna väidetavalt peeti rohkem kui miljardi ruupia ehk enam kui 1 miljoni dollari väärtuses digitaalset raha.

The Economics Timesi andmetel kasutasid paljud rahapesus süüdistatud organisatsioonid börse, et osta rohkem kui 100 miljoni ruupia väärtuses krüptovaluutasid, mis seejärel kanti üle teistesse välismaistesse rahakottidesse, millest enamik oli seotud Mandri-Hiinaga, nagu väitis jõustamisdirektoraat.

Kümme krüptobörsi jälgis kasutajate tegevust halvasti

Allikad lisasid, et jälgitavad kontod kuulusid isikutele, kes elasid kaugetes kohtades, millel polnud tehingutega seost, ning et börsid omandasid küsitava päritoluga KYC-andmed.

Kuigi börsid ei koostanud kahtlaste tehingute aruandeid (STR-id), mis oleksid võinud avaldada teavet väidetava rahapesu kohta, kinnitasid, et need on kooskõlas KYC seadustega.

Päringuga tuttavate inimeste sõnul muutis see konto jälitamise keerulisemaks, mis pärast uurimisest teada saamist asus oma raha välja võtma ja välja logima.

"Kui need ettevõtted said teada, et nad on skanneri all, sulgesid nad poe ja kasutasid krüptomarsruuti raha välismaale väljastamiseks. Krüptoökosüsteemi läbipaistmatu olemus ja reguleerimata valdkond pakkusid nendele ettevõtetele vajaliku katte, et parkida oma varasid offshore.

Seetõttu uurivad nüüd krüptovahetusi India riigiasutused.

India jälitab Binance'i ja WazirX krüptovahetust

ED sihib Binants ja WazirX pärast mitut Twitter võitleb Kahe ettevõtte tegevjuhtide vahel omandiõiguse ja WazirX-i eeskirjade eiramise üle.

Pärast kahe ettevõtte vahelist konflikti blokeeris ED WazirX-i pangakontod, millel oli rohkem kui 8 miljonit dollarit, põhjendusega, et börs oli "aktiivselt" aidanud rohkem kui 15 fintech-ettevõtet nende rahapesus.

Vastuseks teatas Binance, et nad eeldavad, et WazirX võtab täieliku vastutuse oma tegevuse ja kasutajate sularaha eest, rõhutades tõsiasja, et WazirX-il puudub seos suuremate krüptovaluutabörside tegevusega.

Majandus Timesiga rääkinud tööstusharu juhi sõnul on börsid nende kuritegude puhul teine ​​ebaõnnestumise koht, kuna raha läheb sisse ja välja peamiselt traditsioonilistest pankadest, mis samuti ei aidanud raha jälitada, mistõttu " seda ei tabatud panganduse tasemel,” hoolimata sellest, et ED uuris mitut krüptovaluutavahetust rahapesu eesmärgil.