Brett Harrison, FTX USA tegevjuht, ütles et hiljutised avalikud väited, et krüpto on tõhus vahend sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, ei saa olla rohkem vale.
Harrison ütles, et reguleeritud krüptovaluutabörsidel on arenenud tehnoloogia ja tõhusad protseduurid AML-i ja sanktsioonide jõustamiseks, muutes need ebatõenäoliseks tee sanktsioneeritud raha liigutamiseks.
AML-i ja KYC-i eeskirjad ei jäta sanktsioneeritud kasutajatele liikumisruumi
Harrisoni sõnul peavad FTX US ja kõik teised USA-s registreeritud börsid koguma iga kasutaja identifitseerivat teavet, sealhulgas nime, sünnikuupäeva, telefoninumbri, sotsiaalkindlustuse numbri ja fotoga isikut tõendava dokumendi.
Seejärel kontrollitakse kogu teabevahetuse kaudu kogutavat teavet valitsuse andmebaasidega, et tagada kasutaja antud nime vastavus tema sotsiaalkindlustusnumbrile. Kui börs ei saa teabe terviklikkust kontrollida, lükatakse kasutaja automaatselt platvormilt tagasi ja keelatakse kauplemine.
Kasutajaid, kes saavad oma identiteedi kontrollitud, kontrollitakse seejärel kõigi sanktsioonide ja jälgimisloendite alusel. FTX US kontrollib USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) nimekirja, justiitsministeeriumi FBI tagaotsitavate nimekirja ja ÜRO sanktsioonide koondnimekirja. Kui see leidub mõnes neist loenditest, lükatakse kasutajate registreerimistaotlus tagasi.
Harrison ütles, et kahe esimese kontrollietapi läbimine ei tähenda, et kasutaja oleks täiendavate juhtelementide eest kaitstud.
Ta märkis, et FTX US ja teised börsid jälgivad ka kasutajate fiat-tehinguid. Sisse- või väljamaksed sanktsioneeritud pankadest või muudest musta nimekirja kantud allikatest blokeeritakse ja kasutaja konto lukustatakse.
Harrison ütles, et FTX US kasutab samu ahelasiseseid riski- ja tehingute jälgimise tööriistu, mida kasutavad teised USA valitsusasutused.
"Nendel tööriistadel on teadaolevate sanktsioneeritud aadresside andmebaasid, geograafilisi asukohti määravad heuristikad ja masinõppe algod, mis tuvastavad edastusajalugu kahtlased mustrid. Kui tuvastame kahtlase tegevuse, blokeerime kasutajal varade teisaldamise,” selgitas ta.
Krüptovaluutabörsidel on äärmiselt arenenud tehnoloogia ja tõhusad protseduurid rahapesuvastaste (AML) eeskirjade ja sanktsioonide jõustamiseks. Koos plokiahela tehnoloogia läbipaistva olemusega tähendab see, et tsentraliseeritud, reguleeritud krüptovaluutavahetuste kasutamine rahaliste vahendite märkamatult teisaldamiseks on võimatu ülesanne.
Recent allegations that Russian companies and individuals would retort to cryptocurrencies to avoid the sandistav sanctions imposed by the west have little to no merit. Even if they were to use decentralized exchanges, unregulated OTC desks, or even peer-to-peer transfers, the movement of a large amount of funds on the blockchain would alert both the industry and the authorities, potentially leading to a downward market move that would reduce the value of the transfer.
Hankige oma igapäevane kokkuvõte Bitcoin, Defi, NFT ja Web3 uudised CryptoSlate'ist
See on tasuta ja saate igal ajal tellimusest loobuda.
saada serv krüptoturul 👇
Hakka CryptoSlate Edge'i liikmeks ja pääse juurde meie eksklusiivsele Discordi kogukonnale, eksklusiivsemale sisule ja analüüsile.
Ahelanalüüs
Hinnapildid
Rohkem konteksti
- 7
- juurdepääs
- konto
- tegevus
- Täiendavad lisad
- edasijõudnud
- Edasijõudnud tehnoloogia
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- AML
- analüüs
- rahapesuvastane
- Rahapesu tõkestamine/AML
- taotlus
- vara
- Asutused
- Pangad
- Blokeerima
- blockchain
- Plokkheli tehnoloogia
- Kast
- tegevjuht
- Kontroll
- koguma
- kogub
- kombineeritud
- kogukond
- Ettevõtted
- sisu
- krüpto
- Krüptoturg
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- Krüptoslaat
- iga päev
- andmebaasid
- Detsentraliseeritud
- Lauad
- ebakõla
- Ei tee
- serv
- Tõhus
- vahetamine
- Vahetused
- Eksklusiivne
- FBI
- Korraldus
- esimene
- avastatud
- tasuta
- FTX
- raha
- Valitsus
- Green
- HTTPS
- identifitseerima
- Identity
- võimatu
- Kaasa arvatud
- tööstus
- info
- liituma
- teatud
- KYC
- suur
- juhtivate
- õppimine
- nimekiri
- Nimekirjad
- kohad
- lukus
- masin
- masinõpe
- Tegemine
- Turg
- raha
- järelevalve
- rohkem
- liikuma
- liikumine
- liikuv
- loodus
- uudised
- Börsiväliste
- Muu
- inimesele
- hind
- avalik
- tagasivõtmine
- vähendama
- registreeritud
- Registreerimine
- määrused
- nõutav
- Oht
- ohutu
- Ütlesin
- Sanktsioonid
- turvalisus
- sotsiaalmeedia
- Tehnoloogia
- Läbi
- töövahendid
- ülemine
- Kauplemine
- tehing
- Tehingud
- ülekandeid
- läbipaistev
- meie
- Ühendatud
- Ühendrahvad
- us
- kasutama
- väärtus
- Kontrollimine
- Läände
- WHO
- oleks