Viimane juhend vaibatõmbe mõistmiseks ja nende vältimiseks

Alates nende kasutuselevõtust on krüptovaluutad köitnud nii investorite kui ka hulljulgede pilke. Kuigi krüptoruumi iseloomustavad mõned institutsionaalsed investorid ja vähene likviidsus, on see tulvil ka pettureid. Krüptovõrkudes toimuvate petuskeemide olemus on olnud paralleelne ka nende infrastruktuuri arenguga. Kuna plokiahelad olid uued ja primitiivsed, siis nende peal toimunud ebaseaduslik tegevus seisnes enamasti pimedas veebiostudes, pettuses vahetustes jne. 

Kuid viimastel aastatel, kui krüptosüsteemid hakkasid detsentraliseeritud finantseerimisega (DeFi) levima ja meelitanud ligi ettevõtete tähelepanu, on hakanud ilmuma uued ja keerukad petuskeemid. Vaiba tõmbamine on üks selline pettus, mis on viimasel ajal edukalt DeFi ökosüsteemi imbunud. Selles ajaveebis mõistame põhjalikult seda kelmuse kategooriat ja õpime, kuidas vaipade tõmbamist paremaks vältida.

Mis on vaibatõmbamispettus?

Vaiba tõmbamine on tuletatud fraasist "vaipa kellegi alt välja tõmbama", mis umbkaudu tähendab vaiba ühest servast väljatõmbamist, nii et seisev inimene kukub põrandale. 

Krüptoruumis kirjeldatakse vaiba tõmbamist kui olukorda, kus krüptoprojekti arendajad tõmbavad toetuse välja, jättes sellega investoritele ja kasutajatele väärtusetud märgid. Sageli juhtub see siis, kui üksus veenab inimesi oma krüptovaluutat ostma ja seejärel tühjendab selle likviidsuse, mis muudab tokeniomanike jaoks võimatuks krüptovaluutaga kaubelda. Näiteks "X" märgiga kaubeldakse "ETH" vastu. Kui pahatahtlikud osalejad eemaldavad X/ETH paarist kogu ETH likviidsuse, ei saa kauplejad oma X-märke kaubelda. 

Kuidas vaibatõmme töötab?

Nagu enamik krüptoökosüsteeme, on ka DeFi ruum kõrge reguleerimata. Seetõttu on ka DeFi ruumi protokollid ja projektid seadusandjate kontrolli alt eemal. Vaibade tõmbamine ilmneb seetõttu, et detsentraliseeritud börsid (DEX-id) – erinevalt tsentraliseeritud börsidest (CEX) – ei auditeeri ega kontrolli neil noteeritud märke. Igaüks võib krüptovaluutat DEX-ides loetleda, olenemata sellest, kas see on legitiimne või mitte. Ehkki pettur saab DEX-ide abil vaipa välja tõmmata mitmel viisil, jagunevad need peamiselt kolmeks: 

1. Likviidsuse väljavõtmine: Kui keegi soovib investoritele vaipa välja tõmmata, loob see märgi ja loetleb selle DEX-is, näiteks Lahutage. Selleks, et muuta oma väärtusetu žetoon kaubeldavaks, panid nad osa väärtuslikest žetoonidest (nagu ETH) ja osa oma äsja vermitud märgist likviidsusfondi. See võimaldab uutel investoritel vahetada oma ETH uue märgiga. Aja möödudes ja investorite investeeringute tõttu väärtusetute žetoonide väärtus tõuseb. Seejärel saavad arendajad oma esialgse likviidsuse välja võtmisega vaipa tõmmata. Seda tehes saavad nad oma esialgse koguse väärtusetuid žetoone koos väärtuslike märkidega. Tänu sellele, kuidas DEX-i automatiseeritud turutegijad (AMM-id) töötavad, saavad need pahatahtlikud osalejad juurdepääsu palju väärtuslikumatele ja palju vähem väärtusetutele žetoonidele. Pärast likviidsuse väljavõtmist ei saa investorid oma väärtusetu märgiga kaubelda, kuna kogum jääb tühjaks. 

1. Aktsiate müük: Teine viis, kuidas arendaja saab vaipa tõmmata, on oma sümboolsete aktsiate müümine. Nagu meie ülaltoodud näites, loob arendaja väärtusetu märgi. Arendaja veenab investoreid ja teisi inimesi, et nende märk on väärtuslik. Näiteks võivad nad lubada, et peagi käivitatakse uus platvorm, millel on reaalne kasutusjuht. Kuid nad lubavad alati midagi tulevikus. Seega müüvad nad seda ideed enamikule inimestest. Kui nende žetooni hind tõuseb, müüvad nad kogu oma märgi müügile. Lühidalt öeldes panid nad inimesed väärtusliku märgi väärtusetu märgi vastu vahetama ja seejärel kogunenud väärtuslike märkidega minema jooksma. See meetod on sageli aeglane, nii et ostjad ei saa aru, et neid tõmmatakse vaipa. 

1. Müüja müügivõimaluse eemaldamine: Teine viis vaipa tõmbamiseks on ostjate müügivõime keelamine. Pahatahtlikud osalejad saavad oma märgi nutikale lepingule koodi lisada, mis ei võimalda kasutajatel oma žetoone DEX-ides tagasi müüa. Seega saavad kasutajad osta oma väärtusetuid žetoone, kuid ei saa neid müüa isegi siis, kui nad seda soovivad. See tõstab aluseks oleva märgi hinda, sest keegi ei saa seda müüa. Kui hind on tõesti kõrge, müüvad petturid kõik algstaadiumis endale kingitud või väga varakult ostetud märgid väga madala hinnaga välja. 

Kuidas vältida vaipade tõmbamist?

Kuna nüüd teate, kuidas vaibatõmmet tuvastada, on aeg õppida, kuidas seda vältida. Esimene omadus, millele projekti puhul tähelepanu pöörata, on see, kas sellel on likviidsus lukustatud või mitte. Nagu arutatud, saab arendaja DEX-ist likviidsust välja tõmmata seni, kuni see on lukustamata. Mõnikord, et tõestada, et meeskond on seaduslik, lukustab projekt nende likviidsuse usaldusväärse kolmanda osapoolega, et tagada, et neil pole võimalust raha välja voolata, isegi kui nad seda soovivad. Kuigi see on suurepärane viis teada saada, kas arendajad ei tõmba vaipa välja, saab märgihinnaga siiski manipuleerida. Seetõttu on parem pöörata suurt tähelepanu selle lukustatud likviidsuse kestusele. Legitiimne projekt teeb seda lühema perioodi jooksul (näiteks 2–6 kuud), samas kui pettur hoiab seda 10 või rohkem aastat. 

Teiseks kontrollige rahakotte plokiahela uurijates, nagu Etherscan ja BSCscan, et teada saada, millisesse rahakotti mahub maksimaalselt žetoone. Kui viie parima rahakoti seas on palju žetoone, on need tõenäoliselt projektimeeskonna liikmete kontod, kes ostsid need märgid väga odava hinnaga. 

Teine võimalus projekti usaldusväärsuse kindlakstegemiseks on kontrollida, kas selle põletatud rahakotis on suurem protsent, mis varjab tõelist ja suurt rahakotti. Põhimõtteliselt juhtub see, et arendaja loob tonni žetoone ja seejärel põletab suurema osa neist, saades seeläbi suure osa tarnetest enda kätte. 

Lisaks saate teada, kas arendajad kasutavad mitme märgiga rahakotti või mitte. See tagab, et keegi meeskonnaliikmetest ei pääse rahalistele vahenditele üksi juurde. Seega, kui keegi läheb ahneks, ei saa ta raha eest põgeneda, sest neile juurdepääs nõuaks kõigi projektiga seotud arendajate allkirju.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, peaks projekt läbima mitme maineka ettevõtte auditi. Edukas audit tagab, et nutikaid lepinguid kontrollib usaldusväärne allikas ja meeskond suhtub oma protokolli tõsiselt. See mitte ainult ei aita investoritel vältida vaipade tõmbamist, vaid eemaldab ka koodides esinevate vigade võimaluse. 

Lõppmärkus

Vaibatõmbed on DeFis üsna tavalised, kuna see ei ole reguleeritud nagu aktsiaturg. Kõrged APY-d ja APR-id ning 100-kordne tootlus on uute investorite jaoks ahvatlevad. Neid lubadusi annavad aga tavaliselt võltsprojektid, kes tahavad vaipa tõmmata ja raha eest põgeneda. Kui kaalul on sadu dollareid, on oluline ülaltoodud näpunäiteid meeles pidada, et projekti investeeringu jaoks põhjalikult hinnata. Lisaks soovitatud viisidele kontrolli ka seda, kas projektil on toimiv veebileht ja kaasahaaravad sotsiaalmeedia lehed. Soovitame teil alati oma DeFi projekt auditeeritud mitu korda, et vältida võimalike tulevaste rünnakute ohtu.

Pöörduge QuillHashi poole

Aastate jooksul tööstuses QuillHash on tarninud ettevõtte lahendusi kogu maailmas. QuillHash koos ekspertide meeskonnaga on juhtiv plokiahelate arendusettevõte, mis pakub erinevaid tööstusharulahendusi, sealhulgas DeFi ettevõte. Kui vajate nutikate lepingute auditeerimisel abi, pöörduge julgelt meie ekspertide poole leiad siit!

Järgige värskenduste saamiseks rakendust QuillHash

puperdama | LinkedIn | Facebook

Allikas: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/