USA ja Saksamaa ametivõimud teatasid kolmapäeval, et on sulgenud krüptovaluutateenuse ChipMixer, mis väidetavalt on pesnud alates 3. aastast rohkem kui 2017 miljardit USA dollarit krüptoraha.
Vaata seotud lood: 4 miljardi USA dollari suurune rahapesu juhtus DEX-idel, sildadel ja müntide vahetustehingutel: Elliptic
Kiired faktid
- ChipMixerit on alates 3. aastast kasutatud lunavaragruppide, kahtlustatavate Põhja-Korea häkkerite ja darkneti turu kasutajate poolt enam kui 2017 miljardi USA dollari ulatuses ebaseaduslike tehingute pesemiseks. ütles USA justiitsministeerium (DOJ).
- Saksamaa ja USA võimud arestisid ChipMixerilt kuni 46.3 miljonit USA dollarit krüptovara, vastavalt Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö agentuurile (Europol).
- 2017. aasta keskel loodud litsentseerimata krüptosegisti ChipMixer on spetsialiseerunud virtuaalvaluuta varadega seotud jälgede segamisele või lõikamisele, teatas Europol. Väidetavalt võimaldasid mündimikserid nagu ChipMixer kurjategijatel varastatud krüptovaluuta allikat hägustada.
- Platvorm töötles 700 miljoni USA dollari väärtuses varastatud raha seoses kahe Põhja-Korea küberrünnakuga võrgumängu Axie Infinity ja Horizon Bridge vastu, teatas DOJ.
- USA Philadelphia prokurörid esitasid Vietnamist pärit 49-aastasele Minh Quốc Nguyễnile süüdistuse litsentseerimata raha edastamise äritegevuses ja identiteedivarguses.
- 2022. aasta mais kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid virtuaalse valuuta segajale Blender.io, süüdistades seda Põhja-Korea rahapesuoperatsioonide toetamises. Sama aasta augustis Tornaado sularaha karistati ka 7 miljardi USA dollari väärtuses virtuaalvaluuta väidetava pesemise eest.
Vaadake seotud lugu: India kehtestab krüptotööstusele rahapesumäärused
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $ UP
- 2017
- 2022
- a
- vastu
- agentuur
- väidetavalt
- väidetavalt
- ja
- teatas
- vara
- AUGUST
- Asutused
- Telg
- Axie lõpmatus
- Miljard
- BRIDGE
- sillad
- äri
- by
- laetud
- Münt
- ühendus
- koostöö
- loodud
- Kurjategijad
- krüpto
- krüpto mikser
- cryptocurrency
- valuuta
- lõikamine
- küberrünnakud
- Darknet
- darkneti turg
- osakond
- justiitsministeerium
- Justiitsministeerium (DoJ)
- DEX-id
- DoJ
- jõustamine
- Euroopa
- Euroopa
- Euroopa Liit
- Europol
- eest
- Alates
- raha
- mäng
- saksa
- Saksamaa
- Grupi omad
- häkkerid
- juhtus
- Olema
- silmapiir
- horisondi sild
- HTTPS
- Identity
- identiteedivargus
- ebaseaduslik
- kehtestatud
- in
- Lõpmatus
- IT
- jpg
- Õiglus
- Korea oma
- korea
- Pestud
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- nagu
- Turg
- miljon
- mikser
- SEGAJAD
- Segamine
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- põhja-
- Põhja-Korea häkkerid
- of
- on
- Internetis
- tegutsevad
- Operations
- Philadelphia
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- prokurörid
- ransomware
- määrused
- seotud
- s
- Ütlesin
- sama
- Sankteeritud
- Sanktsioonid
- arestitud
- teenus
- alates
- allikas
- spetsialiseeritud
- varastatud
- varastatud raha
- Lood
- Lugu
- Toetamine
- kahtlus
- Vahetustehingud
- et
- .
- Allikas
- vargus
- Suhted
- et
- Tehingud
- riigikassa
- Riigikassa osakond
- meie
- USA justiitsministeerium
- USA riigikassa
- meie rahandusosakond
- liit
- us
- Kasutajad
- Vietnam
- virtuaalne
- virtuaalne valuuta
- Kolmapäev
- väärt
- aasta
- sephyrnet
Veel alates forkast
USA justiitsministeerium võib Binance'ile esitada süüdistuse pettuses
Allikasõlm: 2195128
Ajatempel: August 3, 2023
CFTC, SEC otsivad sisendit riskifondide krüptoaruandluse reeglite kohta
Allikasõlm: 1650229
Ajatempel: September 2, 2022
SOL tõusis aastaga üle 21% pärast Alameda bilansiaugu ilmsikstulekut
Allikasõlm: 2365336
Ajatempel: November 3, 2023
Biden surub USA-le CBDC-dele peale laiaulatusliku krüptokorralduse
Allikasõlm: 1207307
Ajatempel: Mar 9, 2022
Ethereumil põhineva teenimisvõimalusega mängufirma Gala Games sümboolne hind langes pärast häkkimishirmu umbes 20%.
Allikasõlm: 1736086
Ajatempel: November 4, 2022
Milline linn võidab võitluse Aasia krüptokeskuseks saamise nimel?
Allikasõlm: 2107629
Ajatempel: Võib 25 2023
Lõuna-Korea kiitis investorite kaitsmiseks heaks krüptovaluuta seaduseelnõu
Allikasõlm: 2154488
Ajatempel: Juuni 30, 2023
Singapuri keskpank teeb koostööd New Yorgi keskpangaga, et uurida hulgimüügi CBDC-sid
Allikasõlm: 1753998
Ajatempel: November 11, 2022
Turud: Bitcoin, Ether fall; Polkadot on top 10 krüptode seas suurim kaotaja
Allikasõlm: 1767583
Ajatempel: Detsember 6, 2022