USA süüdistab tumedat veebimüüjat 137 miljoni dollari suuruse rahapesu eest Bitcoinis

Tumeda veebi narkodiiler Ryan Farace ehk Xanaxman, kes kannab praegu 57-kuulist vanglakaristust, sai hiljuti süüdistuse rahapesu 137 miljonit dollarit Bitcoinis.

Eelmisel nädalal avaldatud Marylandi föderaalkohtu pitseerimata süüdistuse kohaselt võis Farace oma isa Joseph Farace'i abiga jätkata oma ebaseaduslikku narkoäri isegi vanglast ja pesta 2019. aasta oktoobrist 2021. aasta aprillini kopsakaid summasid.

USA uimastikaitseamet konfiskeeris Farace'iga seotud aadressidelt veebruaris 2,875 Bitcoini ja mais veel 59 Bitcoini. Praeguse turukursi järgi on konfiskeeritud Bitcoinide koguväärtus rohkem kui 137 miljonit dollarit.

Bitcoinidega tegelemise kogemus 

Farace kannab vanglakaristust alprasolaami, tugeva ärevusvastase ravimi Xanaxi vormi müümise eest. tume veebi. Lisaks võttis ta makseid krüptovaluutades. 

2018. aasta novembri kohtumääruse kohaselt kohustati Farace kaotama umbes 4,000 Bitcoini, mille ta teenis ebaseaduslikult narkootikumide müügist. See Bitcoinide kogus on nüüd väärt 187.2 miljonit dollarit. Lisaks krüptodele pidi ta üle andma 5.6 miljonit dollarit sularaha ja vara, mille ta sai oma illegaalsest narkoärist saadud tulust.

Värsketest kohtudokumentidest aga ei selgunud, kas täitevorgan teadis juba värskelt konfiskeeritud Bitcoinidest või omandas Farace selle vanglas olles.

Krüptovaluutade kasutamine pimedas veebitoimingutes on võimudele alati muret valmistanud. See oli üks valitsuste argumentidest Bitcoini ja teiste krüptovaluutade kasutuselevõtu vastu võitlemiseks.

Üks suurimaid Bitcoini rikkumisi tume veebi pärines 2013. aastal kuulsa The Silk Roadi sulgemisest, mis oli üks suurimaid illegaalseid narkootikumide turustamiskohti. Plokiahela analüüsi platvorm Chainalysis näitas aruandes, et umbes 800 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid viidi tumeda veebi operatsioonidesse alles 2019. aastal.