WazirX palkab pettuste tuvastamiseks abiks TRM-laborid

India suurim krüptovaluutabörs WazirX on palganud krüptopettuste tuvastamiseks plokiahela luurefirma TRM Labsi.

WazirX teeb seda ajal, mil see on alla tulnud suurenenud kontroll riigi uurimisasutustelt. TRM pakub omalt poolt selliseid teenuseid nagu krüptonõuete järgimine ja riskijuhtimine. See hõlmab selliseid asju nagu tööriistad rahakott läbivaatus, tehingute jälgimine ja uurimine.

WazirX ütles, et TRM aitab neil platvormil krüptopettusi ja finantskuritegevust jälgida, uurida ja leevendada.

TRM-i eelised

WazirXi asutaja ja tegevjuht Nischal Shetty ütles, et globaalsete regulatiivsete nõuete järgimine on börsi edu jaoks ülioluline. Samas rõhutas ta vajadust vastata klientide ootustele kiirete ja sujuvate tehingute osas.

"TRM-i platvorm aitab meil seda tasakaalu saavutada AML-lahendusega, mida on lihtne kasutada suurtel vastavusmeeskondadel, kuid mida toetab ka oma klassi parim plokiahela analüüs," ütles Shetty. TRM-i jälgimisvõime hõlmab nende hulgas üle 300,000 XNUMX digitaalse vara Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC ja Shiba Inu.

WazirX-i probleemid

Turuliider WazirX teeb kõik endast oleneva, et säilitada oma enam kui 6.5 miljonit kasutajat ja igakuist 6.2 miljardit dollarit. TRM-i palkamisega loodavad nad luua usaldust India võimudega. Viimasel ajal on ametivõimud väljendanud muret, et krüptovarasid kasutatakse kuritegelikuks tegevuseks, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Sellest tulenevalt peab WazirX "demonstreerima tugevat võimet tuvastada ja takistada oma platvormil ebaseaduslikku tegevust".

Eelmisel kuul täitevdirektoraat emiteeritud saate põhjusteade WazirX-ile ja Shettyle. Ta kutsus Shetty välja selgitama tehinguid, mis agentuuri väitel rikuvad India valuutavahetusreegleid. Narkokontrollibüroo (NCB) Mumbai tiib otsis samuti 18. juunil krüptobörsilt üksikasju.

Nad taotlesid teavet väidetava narkodiileri kohta, kes võis kasutada platvormi salakaubaveoga tegelemiseks.

WazirX ei ole praegu Indias probleemidega tegelevate krüptobörside seas üksi. Krüptovaluutade börsid Indias on hädas makselahenduste kindlustamiseks nüüd, mil rohkem panku on sidemeid katkestamas. Paljud on nüüdseks hakanud sõltuma mõnest alternatiivide kombinatsioonist, mis on skaleerimiseks kehvad.