rahapesuvastane

USA rahandusministeerium ja Iisrael moodustavad küberkuritegevuse vastu võitlemiseks ühisettevõtte

Allikasõlm: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Ajatempel: 15. november 2021 kell 2:37 - Muudetud: November 15, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

USA ja Iisrael ühendavad jõud, et võidelda kasvava lunavararünnakute ohuga, mis sageli jätavad mõjutatud ohvritele fiskaalse hävitamise. Sponsoreeritud Sponsoreeritud USA rahandusministeerium ühendab jõud Iisraeliga, et võidelda lunavara ohuga. USA rahandusministri asetäitja kohtus kahe Iisraeli ametniku, rahandusministri ja riikliku küberdirektoraadi peadirektoriga, et vormistada ühisettevõtte käivitamine. Ettevõtmise eesmärk on jälgida „õiguskaitseasutuste riskimaandamisvahendite väljatöötamist, et suurendada analüüsi ja jõustamise tõhusust.

Mis on FATF-i juhised DeFi kohta?

Allikasõlm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Ajatempel: 14. november 2021 kell 9:41 - Muudetud: November 14, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Jagage Bitpinase armastust: Hans Doringo. Eelmise aasta 28. oktoobril 2021 välja antud valitsustevaheline rahapesuvastane töörühm (FATF) vaatab läbi ja värskendab oma virtuaalsete varade teenusepakkujatele (VASP) mõeldud virtuaalvarade juhiseid, mis oli esimene. Võttes arvesse tagasisidet ja hinnanguid, mis puudutasid ebakindlust selle kohta, kuidas FATF rakendab oma VASP-standardeid detsentraliseeritud rahastamisele (DeFi), jätkas organ juhendi lõplikku väljatöötamist oma oktoobrini kestnud täiskogu koosolekul. Juhendi ajakohastatud versioon sisaldab selgitusi FATF-i ettepaneku kohta

Venemaa krüptoärimees arreteeriti Hollandis, Moskva kinnitab

Allikasõlm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Ajatempel: 7. november 2021 kell 2 - Muudetud: November 7, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hollandi võimud arreteerisid Venemaa krüptoärimehe, teatas Moskva välisministeerium. Seaduse pikk käsi tabas meest – kes on otseselt seotud kahe krüptovahetusplatvormi asutamisega – pärast seda, kui ta selle kuu alguses kinni peeti, kuigi väidetavalt USA õiguskaitseorganite palvel. Venemaa krüptoärimees peeti Hollandis kinni Vastavalt Forkleg newsi raportile, mis tsiteeris teatud Maria Zahharovat Venemaa välisministeeriumist, Denis Dubnikovi, organisatsiooni kaasasutaja.

Kuidas aitab Binance juriidilistel asutustel ebaseaduslikke rahapesu küberkurjategijaid maha võtta

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Ajatempel: 30. september 2021 kell 9 - Muudetud: September 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

sponsoreeritud Viimase ÜRO statistika kohaselt ulatuvad ülemaailmsed rahapesutehingud kuni 2 triljoni dollarini aastas. Väike osa sellest tohutust kogusest läbib digitaalsete varade ökosüsteemi ja selle vastutustundlikud osalejad töötavad selle nimel, et seda veelgi vähendada. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on Binance võtnud endale kohustuse kaitsta virtuaalse finantsmaailma turvalisust ja turvalisust. Siit saate teada, kuidas see aitab õigusasutustel raha pestavaid küberkurjategijaid maha võtta. 500 miljoni dollari suuruse FANCYCATi sõrmuse purustamine 2021. aasta juunis

Binance peatab Singapuris spot-kauplemise, muu hulgas fiat-hoiustamisteenused

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Ajatempel: 27. september 2021 kell 8 - Muudetud: September 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Lisaks ei saa ükski kasutaja osta krüptovaluutasid fiat-kanalite ja likviidsete vahetustehingute kaudu. Areng toimub pärast seda, kui Binance tegi Singapuri rahandusasutuse [MAS] järgimiseks täiendavaid muudatusi, lõpetades kõik seotud tehingud. Nüüd on Binance palunud oma Singapuri kasutajatel võimalike kauplemisvaidluste vältimiseks kolmapäevaks, 26. oktoobriks kella 04:00 (UTC) välja võtta Fiati varad ja lunastada märgid. Selle kuu alguses andis riigi keskpank Binance'ile korralduse lõpetada Singapuri residentidest klientidele tehingute pakkumine. Pärast seda lõpetas börs SGD kauplemispaaride pakkumise

Kümme Lõuna-Korea krüptobörsi taotlesid registreerimist tundi enne tähtaega

Allikasõlm: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Ajatempel: 26. september 2021 kell 3 - Muudetud: September 26, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Vaid 10 kümnest Lõuna-Korea krüptovaluutabörsist suutis end reedel kohalikes omavalitsustes registreerida enne, kui nende jaoks aeg otsa saab, näitab riigi finantsregulaatori veebisaidi teave. Reedel tegid registreerimisel edusamme krüptobörsid Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang ja digitaalvaluuta haldur Gameper. Lõuna-Korea võimud ootavad endiselt, et vähemalt 18 muud krüptovahetust täidavad oma taotlused reedeks. Aprillis nõudis Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon (FSC), et kõik krüptoseadmed

Ühendkuningriigi krüptobörs saab FCA heakskiidu

Allikasõlm: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Ajatempel: 2. september 2021 kell 10 - Muudetud: September 2, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ühendkuningriigis asuv krüptovaluutabörs Coinpass sai riigi finantsjuhtimisametilt (FCA) loa tegutseda krüptovarade ettevõttena. Sponsoreeritud Sponsoreeritud See teeb Coinpassi juhi sõnul Coinpassi esimesest Ühendkuningriigis asuvast krüptobörsist, mis on FCA-s täielikult registreeritud. Tegevjuht Jeff Hancock. FCA registreerimine FCA-st sai jaanuaris krüptovarafirmade rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase järelevalve teostaja. Sellest ajast alates on krüptoettevõtted pidanud enne äritegevust FCA-s registreeruma. Seni oli FCA registreerinud vaid kuus ettevõtet ja veel kümneid

See ajab Dubai krüptorahaturul suurepäraselt hakkama

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Ajatempel: 30. august 2021 5:30 - Muudetud: August 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Dubaid ja suuremaid AÜE-sid on pikka aega reklaamitud kui kasvavaid tehnoloogia- ja innovatsioonikeskusi, mis pakuvad sisenemispunkte Aasia ja Lähis-Ida turgudele. Viimastel aastakümnetel toimunud eksponentsiaalse arengu kasvuga peetakse Dubait praegu üheks kõige kiiremini kasvavaks suurlinnapiirkonnaks maailmas. Siis poleks üllatav, kui mõned spekuleerivad, et riik võib tõusta ka krüptovaluutade ruumi liidriks. Hiljutises intervjuus arvas Bittrex Global tegevjuht Stephen Stonberg, et Dubai on hästi valmis kasvavast krüptovaluutast kasu saama.

Hispaania: siin on uusimad krüptovahetuse regulatiivnõuded

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Ajatempel: 27. august 2021 kell 2:30 - Muudetud: August 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hispaania keskpank on valmis uue krüptobörside registreerimisprotsessi käivitama septembriks-oktoobriks. Börsid koos krüptovarade hoidmise platvormide ja rahakottidega peavad juriidiliste nõuete täitmiseks ametiasutustes registreeruma. Institutsioon usub, et see käsitleb läbipaistvuse ja terrorismi rahastamise küsimusi. Eelnimetatud sammud on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Hispaania parlament võttis selle vastu eelmisel aastal. Hiljem lisati see säte kuninglikku dekreetseadusesse 7/2021. See annab perioodiks kuus

Zodia Custody hakkab pakkuma maaklerteenuseid Iirimaal

Allikasõlm: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Ajatempel: 8. august 2021 10:01 - Muudetud: August 8, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Briti pangandus- ja finantsteenuste ettevõte Standard Chartered on teatanud plaanist oma krüptovahenduse haru laiendada. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Hiljutised aruanded näitavad, et Zodia Custody hakkab Iirimaal teenuseid pakkuma. Täpsemalt institutsionaalsetele investoritele. Seda silmas pidades saab Standard Charteredist viimane asutus, mis asutab Iiri Vabariigis tegevust. Järgides nagu Bank of New York Mellon, kes rajas Dublinis oma digitaalse innovatsiooni keskuse. Fintech-ettevõte Blockdaemon murdis end ka Galways. Standard Charteredi ettevõtmised ja innovatsiooniharu SC

Singapuri regulaator võimaldab krüptovahetusel pakkuda digitaalseid makseteenuste teenuseid

Allikasõlm: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Ajatempel: 3. august 2021 5:56 - Muudetud: August 3, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Singapur on astunud järjekordse sammu oma positsiooni kindlustamiseks piirkonna fintech-keskusena, andes põhimõttelise regulatiivse heakskiidu krüptovahetuse jaoks mõeldud digitaalsete märgimaksete teenustele. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Singapuri rahandusamet (MAS) on andnud "põhimõttelise heakskiidu" krüptovaluutabörsi sõltumatusse reservi, mis võimaldab tal tegutseda digitaalsete maksemärkide teenuste reguleeritud pakkujana. Singapuri finantsregulaatorid liigitavad digitaalsed maksemärgid mis tahes "krüptograafiliselt turvatud väärtuse digitaalseks esituseks, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada vahetusvahendina".