vahistama

Iisraeli politsei vahistas Beitari Jeruusalemma omaniku ja 7 kahtlustatavat mitme miljoni dollari suuruses krüptopettuses

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Ajatempel: 19. november 2021 kell 10:30 - Muudetud: November 19, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Iisraeli politsei arreteeris kaheksa krüptovaluutapettuse skeemis kahtlustatavat pärast nende kodudesse tungimist ja asitõendite konfiskeerimist. Üks kahtlusalustest on peajalgpallimeeskonna Beitar Jerusalem Football Club tuntud omanik Moshe Hogeg. Iisraelis krüptopettuste skeemi raames arreteeriti 8 inimest Iisraeli politsei vahistas neljapäeval kaheksa kahtlusalust, kes väidetavalt varastasid krüptovaluutapettuse skeemi raames kümneid miljoneid seekeleid. Vahistamised viidi läbi pärast seda, kui politsei korruptsioonivastase üksuse Lahav 433 ametnikud tungisid kahtlusaluste kodudesse ja kontoritesse. Nad kogusid tõendeid ja konfiskeerisid

Venemaa krüptoärimees arreteeriti Hollandis, Moskva kinnitab

Allikasõlm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Ajatempel: 7. november 2021 kell 2 - Muudetud: November 7, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hollandi võimud arreteerisid Venemaa krüptoärimehe, teatas Moskva välisministeerium. Seaduse pikk käsi tabas meest – kes on otseselt seotud kahe krüptovahetusplatvormi asutamisega – pärast seda, kui ta selle kuu alguses kinni peeti, kuigi väidetavalt USA õiguskaitseorganite palvel. Venemaa krüptoärimees peeti Hollandis kinni Vastavalt Forkleg newsi raportile, mis tsiteeris teatud Maria Zahharovat Venemaa välisministeeriumist, Denis Dubnikovi, organisatsiooni kaasasutaja.

Kuidas aitab Binance juriidilistel asutustel ebaseaduslikke rahapesu küberkurjategijaid maha võtta

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Ajatempel: 30. september 2021 kell 9 - Muudetud: September 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

sponsoreeritud Viimase ÜRO statistika kohaselt ulatuvad ülemaailmsed rahapesutehingud kuni 2 triljoni dollarini aastas. Väike osa sellest tohutust kogusest läbib digitaalsete varade ökosüsteemi ja selle vastutustundlikud osalejad töötavad selle nimel, et seda veelgi vähendada. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on Binance võtnud endale kohustuse kaitsta virtuaalse finantsmaailma turvalisust ja turvalisust. Siit saate teada, kuidas see aitab õigusasutustel raha pestavaid küberkurjategijaid maha võtta. 500 miljoni dollari suuruse FANCYCATi sõrmuse purustamine 2021. aasta juunis

Bitcoini tulu COVID-19 äritoetusskeemi pettustest konfiskeeriti

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Ajatempel: 14. august 2020 7:39 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Metropolitani politsei raporti kohaselt arreteeriti Ühendkuningriigis elav naine, kelle valduses oli 115,000 150,000 naela (35 12 dollarit) Bitcoini (BTC). Väidetavalt on krüptovaluuta saadud tulu petturlikust skeemist, millega taotletakse valitsuselt laenu, mille eesmärk oli aidata väikeettevõtteid pärast koroonaviiruse pandeemiat. XNUMX-aastane naine vahistati kahtlustatuna pettuses, rahapesus ja laste hooletusse jätmises. XNUMX. augustil läbiotsimine Ühendkuningriigis Ipswichis asuvas elukoha aadressis. Ametnikud taotlesid edukalt kahtlusaluse krüptorahakotis hoitava Bitcoini kinnipidamist.

OneCoini kaasasutaja pääseb pärast kohtulahendit 90-aastase vanglakaristuse tähtajast

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Ajatempel: 7. august 2020 kell 4:37 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Suure krüptovaluutadest väljumise pettuse OneCoini kaasasutaja Konstantin Ignatov ootas end 90. aasta novembris süüdi tunnistades kuni 2019 aastat vangistust. Nüüd aga tundub, et Ignotov ei ole enam üks peamisi süüdistatavaid kohtuasjades, mille algatas Ignotov. Finance Magnatesi 4. augusti aruande kohaselt langesid 7 miljardi dollari suuruse kelmuse ohvrid. Hagejaid Donald Berdeaux'd ja Christine Grablist esindavad OneCoini investorid on leppinud kokku Ignatoviga. Kuigi kohtuliku kokkuleppe üksikasjad jäävad ebaselgeks, näitavad kohtudokumendid, et juhtum on jätkuvalt suunatud