FinCENi pakutud reeglimuudatus hostimata CVC-rahakottide jaoks
RIN 1506-AB47 nõuded teatud tehingutele, mis hõlmavad konverteeritavat virtuaalvaluutat või digitaalseid varasid FinCEN võtab mõõdetud lähenemisviisi rahapesuriskidele, mida põhjustavad hostimata CVC-rahakotid 18. detsembril avaldas finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) kavandatud tehingute reegli muutmise. hostimata rahakotiga. Kavandatava muudatuse kohaselt peavad pangad ja rahateenuste ettevõtted (MSB) kontrollima oma kliendi identiteeti ja esitama aruandeid CVC-tehingute kohta, mis on üle 10,000 3,000 dollari, ning pidama arvestust CVC-tehingute kohta, mis on suuremad kui XNUMX dollarit, kui vastaspool kasutab