Rahapesu

Endine USA ametnik ütleb, et krüptoraha pole mingi "libertaarne paradiis"

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Ajatempel: 27. september 2021 kell 7 - Muudetud: September 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Krüptoraha on olnud juba pikka aega. Siiski sai selle kasutuselevõtt viimasel ajal hoogu juurde, sest 2020. aasta on märkimisväärne aasta. Kuid 2021. aastal oli suur tõuge, kuna riigid ja/või organisatsioonid üle kogu maailma on mingil või teisel kujul krüptovaluutasid aktsepteerinud. Sellegipoolest on riigid töötanud ka krüptovaluuta eeskirjade kallal, et reguleerida krüptovahetuse protsessi. Midagi, millest need märgid tegelikult kasuks võivad tulla. Endine USA rahandusminister Lawrence Summers avaldas Bloombergiga rääkides oma arvamust krüptovaluutade reguleerimise kohta. Selle käigus

Krüptovaluutabörsid otsivad töötajaid regulatiivsete probleemide lahendamiseks

Allikasõlm: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Ajatempel: 25. september 2021 kell 7 - Muudetud: September 25, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

25. september 2021, kell 11:11 // Uudised Paljudel krüptovaluutabörsidel on olnud probleeme erinevate riikide finantsregulaatoritega. Mõned neist on pidanud oma tegevuse lõpetama või viima üle teistesse riikidesse. Teised on olnud sunnitud otsima viise, kuidas järelevaatajatega toime tulla ja nõuete täitmist parandada. 2021. aastal oli krüptovaluutabörsil Binance erinevate riikide regulaatoritega palju probleeme. Nagu teatas ülemaailmne plokiahela uudisteväljaanne CoinIdol, esitas Jaapani finantsteenuste agentuur (FSA) sellele süüdistuse ja karistas seda väidetava ebaseadusliku äritegevuse eest. Hiljem,

Hispaania: siin on uusimad krüptovahetuse regulatiivnõuded

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Ajatempel: 27. august 2021 kell 2:30 - Muudetud: August 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hispaania keskpank on valmis uue krüptobörside registreerimisprotsessi käivitama septembriks-oktoobriks. Börsid koos krüptovarade hoidmise platvormide ja rahakottidega peavad juriidiliste nõuete täitmiseks ametiasutustes registreeruma. Institutsioon usub, et see käsitleb läbipaistvuse ja terrorismi rahastamise küsimusi. Eelnimetatud sammud on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Hispaania parlament võttis selle vastu eelmisel aastal. Hiljem lisati see säte kuninglikku dekreetseadusesse 7/2021. See annab perioodiks kuus

Binance palkab IRS-i endise ametniku rahapesu vastu võitlemiseks

Allikasõlm: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Ajatempel: 18. august 2021 7:10 - Muudetud: August 18, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Sellel veebisaidil olev või selle kaudu juurdepääsetav teave on saadud sõltumatutest allikatest, mida me usume olevat täpsed ja usaldusväärsed, kuid Decentral Media, Inc. ei garanteeri ega garanteeri sellel veebisaidil või selle kaudu juurdepääsetava teabe õigeaegsust, täielikkust ega täpsust. . Decentral Media, Inc. ei ole investeerimisnõustaja. Me ei anna personaalset investeerimisnõustamist ega muud finantsnõu. Sellel veebisaidil olevat teavet võidakse ette teatamata muuta. Osa või kogu sellel veebisaidil olev teave võib vananeda või võib

Zodia Custody hakkab pakkuma maaklerteenuseid Iirimaal

Allikasõlm: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Ajatempel: 8. august 2021 10:01 - Muudetud: August 8, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Briti pangandus- ja finantsteenuste ettevõte Standard Chartered on teatanud plaanist oma krüptovahenduse haru laiendada. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Hiljutised aruanded näitavad, et Zodia Custody hakkab Iirimaal teenuseid pakkuma. Täpsemalt institutsionaalsetele investoritele. Seda silmas pidades saab Standard Charteredist viimane asutus, mis asutab Iiri Vabariigis tegevust. Järgides nagu Bank of New York Mellon, kes rajas Dublinis oma digitaalse innovatsiooni keskuse. Fintech-ettevõte Blockdaemon murdis end ka Galways. Standard Charteredi ettevõtmised ja innovatsiooniharu SC

India krüptoinvestoritelt ei tohi seda maksu võtta

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Ajatempel: 28. juuli 2021 kell 8:30 - Muudetud: Juuli 28, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

India ei pruugi krüptoinvestoritelt 2% tasandusmaksu nõuda. India rahandusminister Nirmala Sitharaman vastas Bihari osariigi idaosa peaministri asetäitja päringule krüptobörside ja nende investorite andmete kohta riigis. Sitharaman märkis, et praegune administratsioon ei kogunud sellist teavet. Varasemates aruannetes väideti, et maksuamet analüüsib, kas välisbörsidelt digitaalsete varade ostmisel hakkab kehtima tasandusmaks. Selle põhjuseks oli asjaolu, et riik on laienenud

AirBit Club Ponzi operaatoreid süüdistatakse pettuses ja rahapesus

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Ajatempel: 19. august 2020 5:07 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ülemaailmse krüptovaluutapõhise Ponzi skeemi operaatoritele esitati pärast Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku uurimise uurimist süüdistus pettuses ja rahapesus. USA justiitsministeeriumi teadaande kohaselt on neli AirBit Clubi viiest väidetavast operaatorist, kes väidetavalt teenis ohvritelt kümneid miljoneid dollareid, arreteeriti ja pidi kohtu ette astuma 18. augustil, viies vahistati Panamas ja ootab USA-le väljaandmist. Skeem käivitati 2015. aasta lõpus ja müüdi mitmetasandilise turundusena. klubi sisse

Bitcoini tulu COVID-19 äritoetusskeemi pettustest konfiskeeriti

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Ajatempel: 14. august 2020 7:39 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Metropolitani politsei raporti kohaselt arreteeriti Ühendkuningriigis elav naine, kelle valduses oli 115,000 150,000 naela (35 12 dollarit) Bitcoini (BTC). Väidetavalt on krüptovaluuta saadud tulu petturlikust skeemist, millega taotletakse valitsuselt laenu, mille eesmärk oli aidata väikeettevõtteid pärast koroonaviiruse pandeemiat. XNUMX-aastane naine vahistati kahtlustatuna pettuses, rahapesus ja laste hooletusse jätmises. XNUMX. augustil läbiotsimine Ühendkuningriigis Ipswichis asuvas elukoha aadressis. Ametnikud taotlesid edukalt kahtlusaluse krüptorahakotis hoitava Bitcoini kinnipidamist.

Blockchaini kinnisvararegistri pealkirja märk, 3. osa

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Ajatempel: 8. august 2020 6:00 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Avalike registrite jaoks mõeldud plokiahelaülese protokolli eeliseks on see, et see suudab ühendada suvalise arvu olemasolevaid pearaamatuid ühte ökosüsteemi ega vaja selliste plokiahelate protokolle uuendada. Lihtsamalt öeldes toimib protokoll plokiahelate žetoonide koondajana. Protokoll koosneb põhimõtteliselt kahest peamisest elemendist: kirje vormingunõuded, teades kirje standardit, kasutaja masin saab automaatselt koguda kirjeid erinevatest pearaamatutest ühte kimpu. Konks, mis on algoritm, mis skannib pearaamatute ja väljavõtete plokke.