Ponzi skeem

Lülitub sisse ... Ärge muretsege, Bitcoini kasutuselevõttu ei peatata

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
Ajatempel: 30. september 2021 kell 9 - Muudetud: September 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimees Gary Gensler on hiljutistes intervjuudes ja kõnedes nimetanud krüptovaluutade turgu selle reguleerimata ja väidetavalt pettusterohke õhkkonna tõttu "metsikuks lääneks", ennustades, et mündid on määratud ebaõnnestuma. Powers On… on igakuine arvamusrubriik Marc Powersilt, kes veetis suure osa oma 40-aastasest juriidilisest karjäärist Ameerika Ühendriikides keeruliste väärtpaberitega seotud juhtumitega pärast SEC-is töötamist. Nüüd on ta Florida rahvusvahelise ülikooli õiguskolledži dotsent, kus ta õpetab

BeGlobal Finance teeb koostööd Luna PR -iga

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
Ajatempel: 11. september 2021 kell 4 - Muudetud: September 11, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

 Binance Smart Chain'i sisse ehitatud DeFi platvorm BeGlobal Finance teatab heameelega koostööst auhinnatud PR- ja turundusagentuuriga LunaPR. Projektis käitatakse nüüd valge nimekirja protsess, mis kestab kuni 22. septembrini. Sellest lähtuvalt aitab Luna PR BeGlobal Finance'il jõuda ülemaailmse publikuni ja laiendada BeGlobal Finance'i keskseid väärtusi: terviklik lähenemine, selge tegevuskava, professionaalne ja nähtav meeskond ning pikaajaline visioon. “Oleme uurinud turgu ja analüüsinud, mis teeb talu heaks taluks ja mis teeb talust

SEC võib Steven Seagalilt sisse nõuda maksmata ICO reklaamitrahve, ütleb kohtunik

Allikasõlm: https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
Ajatempel: 28. august 2021 11:04 - Muudetud: August 28, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

reklaam Näitleja Steven Seagal võlgneb USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile maksmata trahve, mis tulenevad esialgse mündipakkumise edendamisega seotud kokkuleppest – ja USA kohtunik on andnud agentuurile volitused nõuda sissenõudmist. Bloombergi andmetel on Seagal võlgu üle 200,000 300,000 dollari. Nagu varem teatatud, arveldas Seagal agentuuriga pärast seda, kui teda süüdistati tema Bitcoiini ICO heakskiitmisega seotud maksete avaldamata jätmises. Osana tehingust kohustati teda tasuma rohkem kui XNUMX XNUMX dollarit. Aruande kohaselt on Seagal SEC-ile tasunud

TrustSwapi ülevaade: arukate lepingute muutmine üldsusele

Allikasõlm: https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
Ajatempel: 1. detsember 2020 kell 8:18 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Krüptovaluuta ruum võib olla hirmutav koht, kui te pole ettevaatlik. Petturid on vasakul ja paremal ning mitte ainult Discordis ja Telegramis. Paljud krüptovaluutaprojektid on näidanud, et need pole midagi muud kui ponzi skeem. Mõned on lõppenud isegi vaiba tõmbamisega – meeskond on oma osa krüptost turule lasknud ja rahaga jooksnud. TrustSwap on krüptoraha projekt, mis loodab seda nutikate lepingute abil muuta. Nad tahavad luua esialgse mündipakkumise jaoks uue standardi

AirBit Club Ponzi operaatoreid süüdistatakse pettuses ja rahapesus

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Ajatempel: 19. august 2020 5:07 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ülemaailmse krüptovaluutapõhise Ponzi skeemi operaatoritele esitati pärast Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku uurimise uurimist süüdistus pettuses ja rahapesus. USA justiitsministeeriumi teadaande kohaselt on neli AirBit Clubi viiest väidetavast operaatorist, kes väidetavalt teenis ohvritelt kümneid miljoneid dollareid, arreteeriti ja pidi kohtu ette astuma 18. augustil, viies vahistati Panamas ja ootab USA-le väljaandmist. Skeem käivitati 2015. aasta lõpus ja müüdi mitmetasandilise turundusena. klubi sisse

Investor kaebab krüptokaevandusettevõtte Riot Blockchain maksma 728 XNUMX dollarit juriidilisi lõive

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
Ajatempel: 7. aprill 2020 1:45 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Investor kaebas Nasdaqi börsil noteeritud krüptovaluutade kaevandamise ettevõtte Riot Blockchain kohtusse 728,200 3 dollari eest, mille investor võlgneb teises lepingurikkumise hagis. XNUMX. aprillil esitatud kohtudokumentide kohaselt on eelnimetatud summa raha, mille Riot Blockchain investor Barry Honig ja konsultatsioonifirma GRQ Consult kulutasid. pooltevaheliste lepingutega seotud kohtumenetlused. Taotluses on kirjas: „Kõik lepingud sisaldavad tugevaid hüvitissätteid, mis nõuavad kostjalt hr Honigi ja GRQ-d kaitsma ja hüvitama mis tahes hilisemate kohtuasjade või nõuete eest, mis puudutavad mis tahes väärtpaberiostu.

Max Keiser: Bitcoini müümine Fiati võlakupongide eest on kuritegu

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
Ajatempel: 7. aprill 2020 kell 6 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Bitcoin (BTC) on ainus väljapääs rahanduse "globaalsest lähtestamisest", mis võimaldab keskpankadel isegi pangandussüsteemi enda hävitada. See oli vaid üks järeldus Simon Dixonilt, krüptoraha rahastamise platvormi BnkToTheFuture tegevjuhilt viimases osas. Dixon: "Maailma suurim reguleeritud Ponzi skeem" on suremas. Arutades ülemaailmset koroonaviiruse epideemiat ja selle mõju ülemaailmsele rahandusele, hoiatas Dixon, et kriisi terviseaspekt ei olnud sugugi hullem. Ma ei taha olla dramaatiline, aga

Investorid intensiivistavad oma kaebust aktsiakauplejate krüpto Ponzi skeemi vastu

Allikasõlm: https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
Ajatempel: 5. aprill 2020 kell 8 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Vaatamata paljude sealsete inimeste parimatele pingutustele eksisteerivad krüptoraha investeerimispettused endiselt ja need on tänapäeva maailmas vohavad. Peaaegu tundub, et iga nädal ilmub üks kord. Vana pettuseskeem Vastavalt hiljutisele Florida föderaalkohtule esitatud avaldusele on enam kui 3 investorit esindav ettevõte Q100 Investment Recovery Vehicle kaevanud kohtusse kolmanda osapoole ettevõtte. nende tehingu väljapetmise eest. Nagu kaebuses selgitatakse, oli Q3 I LP ettevõte, mis müüs end asutajate teadmiste põhjal. Nende asutajate hulka kuuluvad

CFTC nõuab vaikimisi pärast 147 miljoni dollari suuruse Bitcoin Ponzi operaatori leidmise ebaõnnestumist

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
Ajatempel: 4. aprill 2020 kell 8 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ameerika Ühendriikide toormefutuuride kauplemise komisjon (CFTC) on taotlenud 147 miljoni dollari suuruse Ponzi krüptosüsteemi Control-Finance väidetava asutaja tunnistamist maksejõuetuks. 3. aprillil esitas CFTC maksejõuetuse otsuse pärast seda, kui Control-Finance'i väidetav asutaja ja direktor Benjamin Reynolds ei vastanud regulaatori kaebusele. CFTC ei suutnud 10 kuu pärast Reynoldsi asukohta leida.CFTC kaebus esitati 2019. aasta juunis, väites, et Reynolds omastas alates 22,858. maist 1,000 rohkem kui 1 kliendilt vähemalt 2017 2020 BTC-d. XNUMX. aastal nõudis SEC lisaaega

Väidetavalt osalesid krüptokaupmehed Ponzi skeemis 35 miljoni dollariga

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
Ajatempel: 3. aprill 2020 1:02 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ameerika Ühendriikides Florida föderaalkohtus ohvrite moodustatud üksuse esitatud hagi kohaselt kasutasid kolm väidetavat krüptorahakauplejat Ponzi skeemi, mis pettis rohkem kui 100 investorit rohkem kui 35 miljoni dollari eest. Vastavalt 2. aprillil avaldatud teadaandele Petetud investoreid esindav Q3 Investment Recovery Vehicle süüdistas väidetavate krüptokauplejate kolmikut ohvrite petmises, lubades neile võidukat kauplemisvalemit. Süüdistatavate hulgas on endised NYSE ja Wells Fargo töötajad. Föderaalse väärtpaberipettuse juhtumis nimetati kolm isikut selle juhtumi peamiseks toimepanijaks

Anonüümseks jäämine: milline krüptoprivaatsuslahendus töötab kõige paremini?

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/remaining-anonymous-which-crypto-privacy-solution-works-best
Ajatempel: 2. aprill 2020 kell 9 - Muudetud: August 29, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Krüptovaluutatööstust nimetati algselt anonüümseks digitaalseks sularahaks. Kuigi eksperdid tahtsid rõhutada, et see pole täpselt nii, leidis Bitcoin (BTC) esialgse populaarsuse darkneti turgudel, nagu Silk Road, kus kaupmehed müüsid ebaseaduslikke kaupu alates kergetest uimastitest kuni väidetavalt palgamõrvarite teenusteni. 2011. aastal asutatud Silk Road arenes järgmisel kahel aastal, kuni föderaalne juurdlusbüroo selle 2013. aastal sulges. Hiljem paljastasid võimud, et täiesti tasuta plokiahela uurijad aitasid nende uurimistööd teha. Bitcoini tehingute register on täielikult avatud