حمایت
بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تراکنش های جهانی پولشویی به 2 تریلیون دلار در سال می رسد. بخش کوچکی از این مقدار عظیم از طریق اکوسیستم دارایی های دیجیتال عبور می کند و بازیگران مسئول در آن تلاش می کنند تا آن را حتی بیشتر کاهش دهند. بایننس به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به ویژه این وظیفه را بر عهده گرفته است که از ایمنی و امنیت دنیای مالی مجازی محافظت کند. در اینجا نحوه کمک به مقامات قانونی برای مقابله با مجرمان سایبری در حال پولشویی است.
شکستن حلقه 500 میلیون دلاری FANCYCAT
در ژوئن 2021، بایننس اعلام کرد به مردم اعلام کرد که تیم امنیتی آن در تحقیقات بین المللی که منجر به انهدام یک حلقه جنایتکاران سایبری پرکار شد، شرکت کرده است. این شرکت در این عملیات با مقامات سراسر جهان از جمله پلیس سایبری اوکراین، دفتر سایبری آژانس پلیس ملی کره، مجری قانون ایالات متحده، گارد مدنی اسپانیا، اداره پلیس فدرال سوئیس و غیره همکاری کرد. سایبرگنگ معروف به FANCYCAT چندین فعالیت مجرمانه انجام داده است: توزیع حملات سایبری. راه اندازی یک مبدل پرخطر؛ و پولشویی از عملیات وب تاریک و حملات باج افزارهای با مشخصات بالا. در مجموع، مقامات قانونی تخمین زدند که FANCYCAT مسئول بیش از 500 میلیون دلار خسارت در ارتباط با باج افزار و میلیون ها نفر دیگر از سایر جرایم سایبری است.
فیلم دستگیری ها از پلیس سایبری اوکراین:
تحقیقات نشان می‌دهد که در اکثر موارد مرتبط با جریان‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال که وارد صرافی‌ها می‌شوند، این صرافی به خود گروه جنایتکار واقعی پناه نمی‌دهد، بلکه به عنوان واسطه‌ای برای شستشوی سود سرقت شده استفاده می‌شود. با درک این تشخیص، تیم امنیتی Binance یک رویکرد دو جانبه را برای بررسی FANCYCAT اعمال کرد. یک برنامه تشخیص و تجزیه و تحلیل AML فعالیت مشکوک را شناسایی کرد و خوشه مشکوک را گسترش داد، و هنگامی که آنها شبکه مشکوک کامل را ترسیم کردند، بایننس با شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین بخش خصوصی برای تجزیه و تحلیل فعالیت های زنجیره ای همکاری کرد. بر این اساس، بایننس دریافت که این گروه نه تنها با پول شویی حملات باج افزار، بلکه با سایر منابع مالی غیرقانونی مرتبط است. این منجر به شناسایی و در نهایت دستگیری FANCYCAT شد.
پروژه مبدل ضد گلوله Binance
در آگوست 2020، بایننس اعلام کرد به افکار عمومی که فعالیت مشکوک شناسایی و تجزیه و تحلیل توسط تیم آن منجر به شناسایی و دستگیری یک سازمان مجرم سایبری شده است که مسئول یک کمپین باج‌افزاری و پولشویی بیش از 42 میلیون دلار ارزهای دیجیتال در دو سال گذشته است. بایننس با همکاری پلیس سایبری اوکراین در آن عملیات شرکت کرد.
این پیشرفت پس از آن رخ داد که بایننس در اوایل سال 2020 منابع بیشتری را برای محققان امنیتی خود اختصاص داد تا روش‌های پولشویی مجرمان از طریق «صرافی‌های ضد گلوله» را بررسی کنند - پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان نقاط نقدینگی برای عملیات ارزهای دیجیتال مرتبط با جرایم مالی و سایر کلاهبرداری‌ها عمل می‌کنند. صرافی‌های ضد گلوله به دلیل سیاست‌های ملایم‌کننده خود درباره مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) معروف هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که این مبدل‌ها، که اغلب در مناطقی با فقدان قوانین اجرایی یا مقرراتی مستقر هستند، دارای نسبت بالایی از حجم تراکنش‌ها هستند که به دسته‌های پرخطری مانند حملات باج‌افزار، هک‌های مبادله و فعالیت‌های مرتبط با تاریک‌نت مرتبط است.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که Binance وقتی صحبت از کمک به مقامات در مبارزه جهانی علیه پولشویی می‌شود، به معنای تجارت است. این کشور منابع، نیروی انسانی و تخصص خود را به این امر اختصاص داده است که منجر به دستگیری جنایتکارانی شد که صدها میلیون دلار خسارت دریافت کردند. و به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، موقعیت منحصر به فردی برای کمک به مقابله با جرایم سایبری با استفاده از قابلیت‌های کلان داده، مشارکت‌های صنعتی و موارد دیگر دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کاری که صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال در جهان برای محافظت از ایمنی و امنیت اکوسیستم انجام می دهد، دنبال کنید Blog Binance.
این پست حمایت شده است. بیاموزید که چگونه به مخاطبان خود دسترسی پیدا کنیم اینجا کلیک نمایید. در ادامه سلب مسئولیت را بخوانید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
خواندن رفع کننده ادعا یا مسئولیت