Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

ماموران مجری قانون استرالیا این ادعا را دارند کریپتو به شماره تبدیل شده است ابزاری مناسب برای کسانی که به دنبال ارتکاب پولشویی یا کلاهبرداری مالی هستند.

مقامات استرالیا اخطار رمزنگاری صادر کردند

مدیران ارشد مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا (AUSTRAC) ادعا می کنند عضو سازمانهای سری ومخفی به بخشی از "کیت ابزار پولشویی" تبدیل شده است و استفاده از فناوری ارز دیجیتال برای دزدکی و مخفی کردن وجوه از چشمان کنجکاو به رفتار استاندارد در دنیای جنایت تبدیل شده است. جان ماس - رئیس آژانس استرالیا - در مصاحبه اخیر خود ادعا کرد:

اکنون شاهد جابجایی پولشویی سنتی به ارزهای دیجیتال هستیم، به ویژه برای ارسال پول به خارج از کشور.

چندی پیش، Chainalysis - یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین - اعلام کرد که تقریباً 2.2 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده تنها در طول سال جاری به گروه های شبه نظامی روسیه ارسال شده است و این پول برای خرید سلاح و سایر موارد برای تأمین مالی و تقویت طرف روسیه استفاده می شود. جنگ. ماس توضیح داد:

این نشان می‌دهد که چقدر آسان است که از رمزنگاری به عنوان منبع جمع‌آوری سرمایه استفاده کنید، و وقتی آن را با رسانه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنید، دسترسی بزرگی به دست می‌آورید. شما یک فناوری دارید که استفاده از آن آسان است، و اگر در نوع کریپتوهایی که می گیرید انعطاف پذیر باشید، می توانید به خوبی از آن استفاده کنید.

مایکل تینک - مدیر ملی عملیات اطلاعاتی در AUSTRAC - نیز دو سنت خود را در این ترکیب انداخت و اظهار داشت:

ما شواهدی از ارسال پول استرالیایی‌ها به حساب‌های ارزهای دیجیتال خارجی مرتبط با القاعده [و] داعش دیده‌ایم، و این عمدتاً حمایت سازمانی از سفر، آموزش، حقوق جنگجویان و لباس‌ها است. برای تأثیرگذاری بر یک سازمان تروریستی در یک منطقه درگیری به پول زیادی نیاز نیست، و مقادیر اندک پول می تواند اسلحه بخرد و منجر به حملات شود، بنابراین هنوز یک خطر قابل توجه است.

علاوه بر این، گفته می‌شود که بسیاری از این جنایتکاران و جنگ‌افروزان احتمالی از دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال برای به دست آوردن سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند. ماس نگران است که این ماشین‌ها در نهایت جای خود را به یک شبکه جنایی که در سراسر جهان گسترش می‌یابد بدهد. او گفت:

این ماشین ها در جاهایی مثل انگلستان دیده نمی شوند. وقتی به گزارش ها نگاه می کنید، قربانیان کلاهبرداری زیادی را می بینید. افراد بسیار آسیب‌پذیر مقادیر زیادی پول نقد را در این دستگاه‌های خودپرداز می‌ریزند که اساساً بلافاصله به خارج از ساحل می‌رود.

دستگاه های خودپرداز اغلب مورد توجه قرار می گیرند

تینک همچنین گفت که دستگاه های خودپرداز اغلب اولین روش تبدیل رمزنگاری به پول نقد هستند تا بتوان خریدها و معاملات غیرقانونی را انجام داد. وی خاطرنشان کرد:

یکی از آسیب‌پذیری‌های کلیدی برای یک گروه جنایتکار که پولشویی می‌کند، مرحله قرار دادن چرخه پولشویی است، بنابراین تلاش برای جذب پول نقد به ارزهای دیجیتال است. [این خودپردازها] راه خوبی برای انجام این کار هستند. این تصور وجود دارد که اگر پول را از سوراخی در دیوار یا جعبه ای در یک مرکز خرید وارد کنید، ناشناس تر خواهد بود.

برچسب ها: استرالیا, جان ماس, مایکل تینک