بایننس در مقیاس جهانی مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است، به طوری که تعدادی از کشورها محدودیت هایی را اعمال کرده اند یا خدمات آن را به طور کامل ممنوع کرده اند در نتیجه اتهامات مربوط به تخلفات نظارتی. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد بایننس.US در ماه فوریه درباره نهادهای تجاری که بنا بر گزارش ها با Changpeng "CZ" Zhao، مدیر عامل Binance مرتبط هستند، آغاز کرد. یک گزارش تحقیقاتی نشان داد که بایننس احتمالاً مسئول انتقال حدود 400 میلیون دلار پول از یک حساب Binance.US به یک تجارت تجاری است که توسط Zhao اداره می شود.
در نامه خود، سناتورهای ایالات متحده به رهبری الیزابت وارن، نگرانی های خود را در مورد عملیات Binance ابراز کردند و از ترازنامه شرکت ها، قوانین AML و اسناد مربوط به ارتباط بین Binance و Binance.US خواستند. سناتورها متهم کردند که بایننس و شرکت وابسته آمریکایی آن قصد دور زدن مقامات در ایالات متحده، دور زدن تحریم ها و کمک به شست و شوی حداقل 10 میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را داشتند. اظهارات قبلی بایننس نشان میدهد که این دو کسبوکار سازمانهای مجزایی هستند که هر کدام مدیریت و فعالیتهای مستقل خود را دارند.
هیلمن از بایننس در پاسخ به نامه سناتورها اشاره کرد که صرافی ارزهای دیجیتال از ابزارهای داخلی و شخص ثالث برای نظارت بر تراکنشها و پروفایلهای کاربران در زمان واقعی استفاده میکند. در نتیجه هشدارهای ایجاد شده توسط نظارت بر تراکنش، بایننس توانست بیش از 54,000 تراکنش را بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022 متوقف کند. داده های مالی که برای مقامات ایالات متحده جستجو شده بود. در عوض، اطلاعات نامه ای را که برای سناتورها ارسال کرده بود حذف کرد.
در کل، این احتمال وجود دارد که پاسخ بایننس تلاشی برای کاهش نگرانیها و تقویت روابط آن با مقامات آمریکایی باشد که صرافیهای ارزهای دیجیتال و سایر شرکتکنندگان در این بخش را محدود کردهاند. با این حال، مشکلات نظارتی Binance هنوز حل نشده است، و ممکن است این صرافی در ماههای آینده مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، زیرا مقامات برای اطمینان از انطباق با AML و سایر قوانین تلاش میکنند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :است
- 000
- 2021
- 2022
- a
- قادر
- درباره ما
- حساب
- فعالیت ها
- نشانی
- وابسته
- پیش
- اتهامات
- قبلا
- امریکایی
- AML
- و
- پاسخ
- هستند
- دور و بر
- AS
- همکاری
- At
- اوت
- مقامات
- خود مختار
- برج میزان
- ترازنامه ها
- BE
- بودن
- میان
- بیلیون
- بنیان
- BINANCE.US
- بلاکچین
- کسب و کار
- کسب و کار
- by
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- متهم
- کمیسیون
- به طور کامل
- انطباق
- نگرانی ها
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صرافی های Cryptocurrency
- CZ
- داده ها
- با وجود
- مشکلات
- متمایز
- مستندات
- دلار
- پایین
- هر
- تلاش
- الیزابت وارن
- اشخاص
- تبادل
- مبادلات
- بیان
- بسیار
- فوریه
- مالی
- اطلاعات مالی
- شرکت ها
- برای
- از جانب
- بودجه
- تولید
- جهانی
- مقیاس جهانی
- آیا
- HTTPS
- قاچاق
- اجرای
- in
- نشان دادن
- نشان داد
- اطلاعات
- در عوض
- تحقیق
- IT
- ITS
- JPG
- عدم
- لباسشویی
- رهبری
- قانون
- نامه
- احتمالا
- محدودیت
- ارتباط دادن
- ساخته
- مدیریت
- ذکر شده
- میلیون
- میلیون دلار
- پول
- مانیتور
- نظارت بر
- ماه
- بیش
- سازمان ملل
- اخبار
- نوامبر
- عدد
- of
- on
- باز بودن
- عملیات
- سازمان های
- دیگر
- سایر شرکت کنندگان
- خود
- شرکت کنندگان
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- ممکن
- قبلی
- پروفایل
- ارائه
- واقعی
- زمان واقعی
- با توجه
- تنظیم کننده
- ارتباط
- گزارش
- مصمم
- پاسخ
- مسئوليت
- نتیجه
- قوانین
- دویدن
- s
- تحریم ها
- مقیاس
- SEC
- بخش
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- سناتورها
- خدمات
- اظهارات
- ایالات
- تقویت
- موضوع
- که
- La
- اطلاعات
- شان
- شخص ثالث
- گره خورده است
- زمان
- به
- ابزار
- تجارت
- کسب و کار تجاری
- معامله
- معاملات
- انتقال
- ما
- متحد
- ایالات متحده
- us
- حساب ایالات متحده
- کاربر
- وارن
- WHO
- با
- مهاجرت کاری
- زفیرنت
- ژائو