بایننس، یکی از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال جهان، به نامه سناتورهای آمریکایی که در 2 مارس ارسال شده بود، پاسخ داده است که نگرانیهایی را در مورد فعالیتهای صرافی ایجاد کرده و اطلاعات مالی را درخواست کرده است. سناتورها به رهبری الیزابت وارن مدعی شدند که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کردهاند از قانونگذاران ایالات متحده فرار کنند، تحریمها را دور بزنند و حداقل 10 میلیارد دلار را بشویید. آنها "تمام ترازنامه های زیرمجموعه Binance و Binance از سال 2017 تا کنون" و همچنین سیاست های ضد پولشویی و مشابه، و اسناد مربوط به رابطه بین Binance و Binance.US را درخواست کردند.
پاسخ بایننس که ظاهراً برای تنظیمکنندههای ایالات متحده ارسال شده بود، اما شامل دادههای مالی درخواست شده توسط سناتورها نمیشد، یک سند 14 صفحهای بود که بر تلاشهای صرافی برای انطباق و تشخیص اشتباهات گذشته تأکید داشت. پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، در نامه اشاره کرد که صرافی در سالهای اخیر خطمشیهای قوی «مشتری خود را بشناسید» و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است و از ابزارها و ابزارهای داخلی فروشندگان شخص ثالث برای اسکن تراکنشها و پروفایلهای کاربران استفاده میکند. به موقع. هیلمن همچنین بیان کرد که بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022، بایننس بیش از 54,000 تراکنش را در نتیجه هشدارهای نظارت بر تراکنش متوقف کرده است.
با وجود تاکید بایننس بر رعایت قوانین، پاسخ صرافی نتوانست نگرانی سناتورها در مورد شفافیت را برطرف کند. سناتورها ادعا کرده بودند که "اطلاعات کمی در مورد امور مالی Binance در دسترس عموم است، نشان می دهد که این مبادله کانون فعالیت های مالی غیرقانونی است." بایننس قبلاً اعلام کرده بود که Binance و Binance.US موجودیت های جداگانه ای با مدیریت و عملیات مستقل هستند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ماه فوریه تحقیقاتی را در مورد شرکتهای تجاری که ادعا میشد با Changpeng Zhao، مدیرعامل Binance مرتبط هستند، در مورد Binance.US آغاز کرد. یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که بایننس پشت انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری تحت مدیریت ژائو بوده است. این صرافی همچنین در کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و ژاپن با نظارت قانونی مواجه شده است.
[mailpoet_form id=”1″]
پاسخ بایننس به درخواست سناتورهای آمریکایی بازنشر از منبع https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request از طریق https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :است
- 400 میلیون دلار
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- درباره ما
- حساب
- فعالیت ها
- فعالیت
- نشانی
- ادعا شده است
- امریکایی
- و
- ضد پول شویی
- هستند
- ARM
- AS
- At
- تلاش
- اوت
- در دسترس
- برج میزان
- ترازنامه ها
- BE
- پشت سر
- میان
- بیلیون
- بنیان
- مدیر عامل شرکت Binance
- مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو
- BINANCE.US
- ساخته
- by
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- رئیس
- ادعا کرد که
- کمیسیون
- انطباق
- نگرانی ها
- متصل
- کشور
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- مشتری
- داده ها
- dc
- شرح
- DID
- سند
- اسناد و مدارک
- تلاش
- الیزابت وارن
- تاکید
- تاکید
- اشخاص
- تاسیس
- مدرک
- تبادل
- مبادلات
- در مواجهه
- تسهیل
- ناموفق
- فوریه
- امور مالی
- مالی
- اطلاعات مالی
- شرکت
- شرکت ها
- از جانب
- بودجه
- HTTP
- HTTPS
- غیر مجاز
- in
- در دیگر
- شامل
- از جمله
- مستقل
- اطلاعات
- داخلی
- تحقیقی
- ITS
- ژاپن
- JPG
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- بزرگترین
- راه اندازی
- لباسشویی
- رهبری
- نامه
- اهرم ها
- کوچک
- اداره می شود
- مدیریت
- مارس
- میلیون
- اشتباهات
- نظارت بر
- اشاره کرد
- نوامبر
- of
- افسر
- on
- ONE
- عملیات
- دیگر
- گذشته
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سیاست
- در حال حاضر
- قبلا
- کاوشگر
- پروفایل
- عمومی
- مطرح شده
- واقعی
- زمان واقعی
- اخیر
- به رسمیت شناخته شده
- با توجه
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- ارتباط
- گزارش
- درخواست
- خواسته
- پاسخ
- نتیجه
- تقریبا
- تحریم ها
- اسکن
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- سناتورها
- جداگانه
- مشابه
- جامد
- منبع
- اظهار داشت:
- متوقف شد
- استراتژی
- فرعی
- حاکی از
- که
- La
- انگلستان
- شخص ثالث
- زمان
- به
- ابزار
- تجارت
- معامله
- معاملات
- انتقال
- شفافیت
- Uk
- us
- حساب ایالات متحده
- تنظیم کننده های ایالات متحده
- سناتورهای آمریکایی
- کاربر
- فروشندگان
- از طريق
- W3
- وارن
- خوب
- که
- با
- جهان
- سال
- شما
- زفیرنت
- ژائو