بنیانگذاران BitMEX پس از اعتراف به تخلف از قانون اسرار بانکی، 20 میلیون دلار جریمه پرداخت می کنند.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که آرتور هیز و بنجامین دلو، بنیانگذاران صرافی ارز دیجیتال BitMEX، عهد متهم به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) به دلیل «شکست عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضد پولشویی (AML) در BitMEX است». بنیانگذاران این صرافی اذعان کردند که از پلتفرم خود به عنوان ابزاری برای طفره رفتن از قوانین پولشویی ایالات متحده استفاده کرده اند.

هیز و دلو ممکن است به زندان محکوم شوند.

در حالی که هیز و دلو ممکن است با احتمال پنج سال حبس روبرو شوند وال استریت ژورنال گزارش داد که قراردادهایی که این زوج به دست آورده اند برای محکومیت های شش تا دوازده ماهه استدلال می کنند. مدیر عامل سابق و مدیر مالی سابق BitMEX همچنین این فرصت را خواهند داشت که هنگام حضور در برابر قاضی ناحیه ایالات متحده، جان جی کولتل در جلسه صدور حکم (تاریخ نامشخص) به دنبال مجازات کمتری باشند. در این بین، هر مرد پذیرفته است که 12 میلیون دلار جریمه بپردازد که نشان دهنده "منفعت مالی ناشی از جرم" است.

سایر بنیانگذاران BitMEX هنوز اتهامات خود را حل نکرده اند. 

سام رید، یکی دیگر از بنیانگذاران BitMEX و CTO سابق، به همراه رئیس سابق عملیات آن، گرگ دوایر، هنوز اتهامات خود را حل نکرده اند. در صورتی که آنها نتوانند به توافقی برای ادعای خود دست یابند، قرار است این زوج در اواخر سال جاری محاکمه شوند. هر چهار متهم علاوه بر این با اتهام توطئه برای نقض قانون اسرار بانکی مواجه شدند که حداکثر پنج سال زندان را نیز در پی دارد. مانند گزارش پیش از این، صرافی ارز دیجیتال قبلاً با CFTC ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN به تسویه 100 میلیون دلاری رسیده بود. این سایت همچنین با تعدادی از شکایات مدنی توسط مشتریان آسیب دیده مواجه است که BitMEX را به دستکاری بازار علیه مشتریان خود متهم می کنند.

سخنگوی بن دلو گفت: «بن دلو اتهامات مربوط به قانون اسرار بانکی را با وزارت دادگستری ایالات متحده از طریق مذاکره حل و فصل کرده است. او متأسف است که BitMEX، پلتفرم مشتقات ارزهای رمزنگاری شده که او یکی از بنیانگذاران آن است، فاقد یک برنامه شناسایی مشتری کافی است. بن داوطلبانه برای رسیدگی به این اتهامات در ایالات متحده ظاهر شد. همراه با توافق BitMEX با CFTC و FinCEN در سال گذشته، تمام مزایای مالی حاصل از فعالیت در ایالات متحده به مقامات ایالات متحده پرداخت شده است. این موضوع را محکم خط می کشد. بن مشتاقانه منتظر است که وقت و انرژی خود را بر امور بشردوستانه خود متمرکز کند - کاری که این توافقنامه به او اجازه انجام آن را می دهد - و از دوستان و خانواده خود برای حمایت مداوم آنها سپاسگزار است.