BitMEX هزینه ها را با CFTC و FinCEN تسویه می کند: موافقت با پرداخت 100 میلیون دلار

پس از یک نبرد طولانی 10 ماهه نظارتی با ناظران مالی ایالات متحده، صرافی پیشرو مشتقات ارزهای دیجیتال BitMEX موافقت کرده است که پرداخت کند و میلیون ها دلار جریمه بپردازد.

• As تایید شده توسط صرافی امروز، BitMEX با دو تنظیم کننده ایالات متحده - کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به قطعنامه 100 میلیون دلاری رسیده است.
• الکساندر هوپتنر، مدیرعامل BitMEX، در صحبت‌های خود در مورد تسویه حساب، خاطرنشان کرد که توسعه روز مهمی برای شرکت است زیرا آنها در نهایت توانستند این مصیبت را پشت سر بگذارند.
• هاپتنر اضافه کرد که از این پس، صرافی فعالانه با نهادهای نظارتی در سراسر جهان تعامل خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها مطابقت دارند و همچنین نقش مثبتی در روشن کردن آینده صنعت کریپتو ایفا می کنند.

• با بلوغ کریپتو و ورود به عصر جدیدی، ما نیز به بزرگترین پلتفرم مشتقات رمزنگاری با پایگاه کاربر کاملاً تأیید شده تبدیل شده‌ایم. هوپتنر خاطرنشان کرد: تأیید جامع کاربر، انطباق قوی، و قابلیت‌های ضد پولشویی نه تنها نشانه‌های کسب‌وکار ما هستند، بلکه محرک‌های موفقیت بلندمدت ما هستند.

• به یاد بیاورید که BitMEX پس از آن که شرکت و مدیران آن با انتقاد شدید مواجه شدند، دچار یک دوره رکود شد. هزینه های CFTC و وزارت دادگستری (DoJ) به دلیل اجتناب از مقررات ایالات متحده که شامل اجرای یک پلت فرم مشتقات ثبت نشده است.
• پس از تشکیل پرونده های دادگاه، صرافی یک رئیس جدید با سابقه AML منصوب کرد، سایر استخدام های کلیدی را انجام داد، و بازسازی تیم مدیریت آن به همراه آرتور هیز و سایر بنیانگذاران که از سمت های اجرایی خود کناره گیری کردند.
• BitMEX همچنین تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که با الزامات ثبت مطابقت دارد زیرا به سرعت فرآیند تأیید اجباری را برای همه کاربران خود راه اندازی کرد.